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北京公司異地注冊加工生產
南方財經法律研究院徐世珍北京報道
6月3日，2021年，最高檢召開的“督促涉案企業合規管理落實嚴管厚愛”新聞發布會上，還發布了《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》，明確在辦理涉企刑事案件時，對符合企業合規改革試點適用條件的，交由第三方監督評估機構對涉案企業合規承諾情況進行調查評估和監督檢查。調查結果作為人民檢察院依法辦案的重要參考。
為進一步加強企業合規改革試點工作，積極推廣運用第三方監督評估機制，最高人民檢察院近日發布企業合規典型案例（第二批）。
最高檢第四檢察廳負責人表示，最高檢就企業合規改革試點工作連續發布兩批典型案例的意義在于充分發揮檢察職能，服務保障經濟社會高質量發展，助力推進國家治理體系和治理能力現代化的改革創新舉措。
目前，截至11月底，10個試點省份共辦理涉企合規案件525件，其中適用第三方監管評估機制254件。
組織生產假冒注冊商標產品獲利560余萬元
未被訴人朱某某是上海J智能電器有限公司（以下簡稱“J公司”）的股東、實際控制人，該公司于10月注冊成立。公司主要生產智能家電產品，擁有專利數百項，有效注冊商標3個。近年來，先后被評為浙江省科技型中小企業、國家高新技術企業。公司現有員工2000多人，年納稅1億多元。
2018年8月，上海T智能科技有限公司（以下簡稱“T公司”）與J公司協商委托加工事宜，約定由J公司代理T公司
加工智能垃圾桶后，因試制樣品不符合質量標準，無法按時交貨，雙方合作于2018年12月終止。為挽回前期投資損失，2018年12月至2019年11月，朱某某未經商標權利人T公司許可，組織公司員工生產假冒T公司注冊商標的智能垃圾桶、垃圾箱，并銷售牟利，涉案金額560余萬元。
2020年9月11日，朱某某主動投案，后被取保候審。案發后，J公司認罪認罰，賠償權利人700萬元并取得諒解。
2020年12月14日，上海市公安局浦東分局以涉嫌假冒注冊商標罪移送浦東新區檢察院審查起訴。
依托長三角一體化合作平臺，對異地涉企實行第三方監管評估機制
對符合適用條件的企業開展合規試點。浦東新區檢察院經審查認為，J公司是一家高新技術企業，但其管理層和員工法律意識淡薄，特別是對涉及商業秘密、專利權、商標權等民事侵權行為和刑事犯罪的認識淡薄，在合同審查、財務審批、采購銷售等環節存在管理不善的問題，鑒于J公司良好的發展前景，犯罪嫌疑人朱某某投案自首，并認罪認罰賠償T公司損失。而且公司具備合規建設意愿，具備啟動第三方機制的基本條件。考慮到其注冊地、生產經營地、犯罪地分離，有必要啟動跨區域合規檢查。
三級聯動開啟跨區域合規第三方機制“綠色通道”。2021年4月，根據上海、浙江、江蘇、安徽四省檢察院聯合制定的《長三角區域檢察協作辦法》，向上海市檢察院申請啟動長三角跨區域協作機制，委托企業所在地浙江省嘉興市檢察院、秀洲區檢察院協助開展企業合規性社會調查和第三方監督檢查。兩地檢察機關簽署《第三方監督評估委托函》，秀洲區檢察院根據最高檢、
九部門聯合印發的《關于建立涉案企業合規性第三方監督評估機制的指導意見》設立了第三方監督評估機構，隨后，秀洲區檢察院成立了由區市場監督管理局、區科技局熟悉知識產權工作的專業人員組成的第三方監督評估機構，邀請人大代表、政協委員同步對涉案企業開展監督檢查。
有的放矢，確保合規方案“標本兼治”。浦東新區檢察院結合辦案中發現的管理不善問題，向J公司發出《合規風險告知書》，從合規風險排查、合規制度建設、合規運營體系、合規文化培育等方面提出整改建議，引導J公司作出合規承諾。第三方機構指導企業根據風險通報內容制定合規方案，并明確合規方案的政策性和程序性規定，從責任分配、培訓方案到獎懲制度，確保合規方案的針對性和有效性。同時，督促企業分解合規方案涉及的組織體系、政策體系、程序體系、風險防控體系。J公司制定了包括制定合規章程、健全基層黨組織、建立合規組織體系、制定知識產權專項合規政策體系、構建合規程序體系、增強企業合規意識等內容的遞進式合規計劃，嚴格按照時間表扎實推進。
找準定位、動態銜接，實現異地監管“客觀有效”。監督檢查中，第三方機構通過詢問、約談、調查等方式，深入了解案件背景，幫助企業梳理合規、風控等方面的管理漏洞，督促制定專項整治措施。根據第三方機構建議，J公司成立合規領導小組，修改公司章程，強化管理職責，先后制定了知識產權管理、合同審批、保密管理、員工培訓、風險控制等多項專項合規制度。設立合規崗位，實行管銷分離，建立合規舉報渠道，持續開展刑事合規、民事合規、知識產權保護專題培訓，聘請外部合規專業團隊定期對企業法律風險進行全面體檢，每半個月提交階段性書面報告。
第三方機構通過書面審查、實地走訪、聽取匯報等方式，對合規階段性成效進行監督檢查。同時，為確保異地合規監督取得實效，浦東新區檢察院制作了《企業合規監督檢查反饋表》，實時動態跟進監督評估進展，對第三方機構組成、合規計劃執行、企業定期書面報告、檢舉控告處理等提出意見建議。
充分評價，確保監督檢查和處理結果“公平公正”。檢查期滿，根據第三方機構評估，J公司經過合規管理，提升合規意識、完善組織架構、設置合規崗位、開展專項檢查、建立制度指引、強化流程管理、健全風控機制、加強學習培訓，完成了從合規組織體系建立到合規政策制定、從合規程序完善到合規文化建設的一系列整改，評定J公司合規整改合格。浦東新區檢察院會同嘉興市檢察院、秀洲區檢察院通過聽取匯報、現場驗收、公開評議等方式，充分彰顯監督檢查結果的客觀性。2021年9月10日，浦東新區檢察院邀請人民監督員、偵查機關代表、異地檢察機關代表開展公開聽證。聽證各方當事人經商議，一致同意對涉案企業和個人作出不起訴決定。
（作者：徐世珍）
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