粵警方開展利用離岸公司、地下錢莊轉賬打壓

破獲地下錢莊案件140余起涉案金額2300多億元

南方法治報記者殷利勇通訊員黃康玲張曉璐記者昨日從廣東省公安廳召開的新聞發布會上獲悉，近日，在省公安廳統一指揮下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、東莞市、江門市、揭陽市、云浮市等地警方重拳出擊，先后對地下錢莊開展“颶風6號”“颶風13號”等5波打壓。破獲案件140余起，抓獲犯罪嫌疑人350余名。初步統計，涉案金額2300多億元。

對收網實施5波全鏈條打壓

今年以來，根據中央關于反腐敗國際追逃追贓工作的重要指示和中央反腐敗協調小組工作部署，將打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動納入“颶風2016”打擊金融領域突出犯罪專項行動，組織各地高標準、嚴要求、全方位開展統一行動。行動伊始，廣東省公安廳與中國人民銀行廣州市分行迅速行動、密切配合，認真梳理了一批地下錢莊犯罪線索，并發布了公安機關涉案經營打壓。

副省長、公安廳廳長李春生高度重視，要求經偵部門迅速抽調精干警力，認真梳理線索，抽絲剝繭、循線追蹤、擴線偵查，全面查清其組織體系、犯罪網絡和活動軌跡，依法嚴厲打擊，堅決維護國家金融秩序和經濟安全。省公安廳經偵部門立即成立專案組，抽調精干警力循線作戰，要求深圳、佛山、惠州、汕尾、東莞、江門、揭陽、云浮等地公安機關以轉移贓款為重點，緊盯贓款去向，通過打擊地下錢莊，切斷違法犯罪資金轉移渠道。同時，要求各地進一步加強警銀合作，鎖定大案要案，實施精準打擊。專案組根據團伙犯罪規律特點，不斷調整打擊策略，由“個案打擊”向“集群打擊”轉變，由“局部打擊”向“

向“全鏈條打擊”拓展，確保打擊效果最大化。

經過近9個月的艱苦偵查，廣東警方摸清了各地下錢莊窩點的組織體系、犯罪網絡和活動軌跡。在專案組統一部署指揮下，深圳市、佛山市、惠州市、汕尾市、東莞市、江門市、揭陽市、云浮市等地警方分階段、跨區域重拳出擊，先后開展5波全鏈條收網打壓，成功搗毀一批地下錢莊窩點，為專項行動再添重大戰果。

創新技戰術奏響“廣東效應”

作為20“天網”國際追逃追贓行動的重要組成部分，廣東警方充分發揮打壓效能，創新技戰術，打出了打擊地下錢莊的“廣東效應”。截至目前，全省共破地下錢莊案件140余起（其中7起為反洗錢案件），同比上升http://m.sh-hb.com.cn/；抓獲犯罪嫌疑人350余人，同比上升http://m.sh-hb.com.cn/；扣押凍結資金折合人民幣http://m.sh-hb.com.cn/億元，初步統計涉案金額超過2300億元。僅“颶風6號”行動就破獲案件10余起，抓獲主要犯罪嫌疑人70余名，涉案金額638億元，其他四波行動均取得重大戰果。經過五波全鏈條打擊，猖獗的地下錢莊活動基本得到有效遏制。

省公安廳相關負責人表示，廣東省對外貿易發達，資金流動頻繁，是地下錢莊犯罪易發多發地區。地下錢莊交易是一種嚴重的經濟犯罪，嚴重擾亂、破壞金融管理秩序，影響股市、外匯等資本市場，造成稅收流失，導致國際收支數據不能準確反映經濟活動的真實情況，影響宏觀經濟決策；一些涉賭、涉毒、涉恐、腐敗等非法所得資金，也可能通過地下錢莊轉移到境外逃避打擊，對國家經濟安全構成嚴重威脅。公安機關將開始

最后，保持嚴打高壓態勢，嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，堅決維護廣東金融秩序和經濟安全。

民警展示查獲的涉案物品。南方法治報記者龔劍鋒攝

誤入“錢途”自毀前程

廣東警方通報數起地下錢莊犯罪典型案例

南方法治報記者殷立勇通訊員黃康玲張曉璐

昨日，廣東省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動戰果新聞發布會，通報了多起典型案例。記者采訪發現，一些原本經營工廠或從事外貿生意的老板，因經濟不景氣，決定放棄產業賺“快錢”，鋌而走險投身地下錢莊違法犯罪行業，甚至成為涉案金額數百億元的地下錢莊老板。

深圳系列地下錢莊案

案件涉案金額480多億元

9月29日凌晨，深圳市公安局經偵支隊牽頭組織網警和龍華、大鵬、光明公安分局警力，聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳市分局，在深圳、揭陽、江西南昌、湖南益陽等地開展打擊地下錢莊犯罪收網行動。截至10月1日，經過兩天兩夜的連續作戰，成功偵破7起地下錢莊騙購外匯、非法買賣外匯案件，搜查隱藏在居民小區、寫字樓等地的窩點11個，現場抓獲李某乙等犯罪嫌疑人30余人，凍結涉案賬戶70余個，余額350余萬元人民幣，扣押銀行卡、U盾、電腦、公司證照、印章等物證、書證一批，涉案金額480余億元人民幣。同時，專案組利用國慶假期開展追逃工作。在公安部、廣東省公安廳的指揮協調和江西省公安機關的支持幫助下，專案組先后在江西省南昌市、廣東省揭陽市抓獲鄒某等3名地下錢莊“骨干”成員。

警方初步查明，李某乙等上述4個團伙的10余名犯罪嫌疑人原本從事外貿生意。由于經濟不景氣，生意難做。在與銀行做生意的過程中，他們發現賺了錢

拿匯率利差來快速拿錢。于是，從3月到3月，他們利用深圳中墨創供應鏈管理有限公司等6家“空殼公司”，在深圳多家銀行網點辦理貿易融資業務，并在香港設立離岸“空殼公司”。以進口電子設備等高價值貨物為名，虛構貿易背景，使用修改、偽造的貨物提單，通過資金跨境流轉騙購外匯。

東莞“426”系列地下錢莊案

涉案金額160多億元

近日，東莞市公安局開展收網行動，成功偵破“426”系列地下錢莊案，抓獲涉案嫌疑人20余名，搗毀地下錢莊窩點10余個。經查，該犯罪團伙涉嫌非法買賣外匯金額達160多億元人民幣。據了解，該案是近年來東莞警方在一次行動中打掉數量最多的地下錢莊和家族地下錢莊。

今年4月，東莞市公安局獲悉，一名綽號“美元強”的男子在南城區從事非法外匯買賣，隨即成立專案組開展偵查。經查，該案犯罪窩點隱藏在東莞市多個鎮街住宅小區，是一個由鐘某強家族、劉某滿家族等5個家族組成的龐大地下錢莊犯罪網絡。根據案件特點，專案組對各犯罪團伙逐一分解，通過掌握各犯罪團伙動態及相關信息，初步梳理出各犯罪團伙成員非法買賣外匯的犯罪事實。

今年6月，專案組抽調警力在南城、莞城、萬江、石碣、石牌等鎮街開展統一抓捕收網行動，一舉搗毀地下錢莊窩點10余個，抓獲涉案嫌疑人20余名，繳獲現金人民幣920余萬元、港幣100萬元，凍結有關http://m.sh-hb.com.cn/億元的涉案賬戶350余個。此次收網行動取得圓滿成功，案發前鎖定的疑似目標無一漏網。經查，上述犯罪團伙涉嫌非法買賣外匯金額達160多億元人民幣。

經查，鐘某強家人、劉某滿家人等地下錢莊作案

幫派是由家庭成員組成的。團伙成員分工明確。各團伙負責聯系客戶協商外幣匯率后，其余團伙成員在約定地點進行賬戶轉賬交易或現金交易。長期以來，團伙成員以分散在南城、莞城、萬江、石碣、石牌、高定等地的日常墓穴、住所、商鋪或出租屋為窩點，利用本人或本人親友身份在境內外銀行開立大量銀行賬戶，通過網銀轉賬或提現等方式進行交易，長期與周邊企業、“同行”從事非法外匯買賣活動。多年來，上述窩點、團伙之間外匯買賣關系頻繁，逐步形成盤踞在上述鎮街并輻射周邊鎮街的龐大地下錢莊網絡。

據悉，“美強強”是東莞人，10年前是一家工廠的老板。看到地下錢莊的“錢途”后，他決定放棄不盡如人意的工廠生意，利用當地人的優勢，帶領家人專門從事地下錢莊生意。經過不斷“努力”，“強美國元”的“生意”慢慢壯大，一些客戶主動找上門，日交易額超過1000萬元人民幣，成為當地極具影響力的地下錢莊老板。

東莞“426”系列地下錢莊案，嫌疑人為警方指認涉案錢款

惠州特大地下錢莊案

涉案金額超過10億元

6月24日凌晨，根據廣東省公安廳經偵局打擊地下錢莊專項行動部署，惠州公安機關開展統一收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人10余名，繳獲港幣60余萬元、人民幣40余萬元、美國元5700余元、新元1100余萬元、存折50余本、銀行卡90余張、汽車2輛及其他大量作案工具，成功破獲惠州地區最大地下錢莊案。據統計，該團伙累計涉案交易額達10多億元人民幣。

4月15日，惠州市公安局惠陽分局獲悉，有一伙人涉嫌在惠州地區從事非法炒匯經營活動。經查，該團伙活動活躍，涉及多個賬戶，涉及

案件數量巨大，情況復雜。為進一步掌握該團伙的活動規律、人員構成、交易渠道等，在初步掌握該團伙“骨干”成員廖某霞的基本情況后，專案組民警分成多個工作組分組跟進、深挖到底。

經過一個多月的周密摸排、蹲守和艱苦偵查，專案組基本掌握了該團伙的整個犯罪鏈條，摸清了該團伙的交易規則、交易對手、交易方式，還獲取了“骨干”成員廖某霞與“下線”非法買賣外匯的全流程證據，收網時機基本成熟。

6月24日凌晨，惠陽公安分局組織警力，分成多個行動組開展收網行動，分別抓獲藏匿在淡水等地的嫌疑人，成功抓獲廖某霞、黃某蘭等10余名涉嫌非法炒匯人員。經查，廖某霞是“第一村”，其“下線”分為兩層?！岸濉睘辄S某梅、鄭某珍、陳某忠、王某紅，“下家”為李某紅、連某義、何某斌、黃某蘭。至此，經過兩個多月的艱苦偵查，專案組成功摧毀了這個特大地下錢莊犯罪團伙。

目前，廖某霞等7名犯罪嫌疑人已被依法移送審查起訴。

相關性

廣東地下錢莊的三種主要犯罪模式

根據近年來打擊地下錢莊犯罪工作開展情況，廣東公安機關對廣東省內地下錢莊犯罪案件和涉案人員進行綜合研判分析，總結出廣東地下錢莊三種主要犯罪模式。

類型一：原始現金交易和跨境匯兌。地下錢莊經營者在與合作方約定匯率、金額、交易場所后，從客戶處接收人民幣現金，將其兌換成外幣支票，再由團伙成員將支票帶到境外，提現存入團伙控制的外幣賬戶，再轉入客戶指定的外幣賬戶。今年，東莞警方破獲了“426”系列地下錢莊案等案件。

類型二：資金不出境，境內外資金池相互敲打。地下錢莊在國內外都有自己的資金池。當國內有資金需要流出時，國內團伙成員

接收客戶資金，通知境外團伙成員將其境外資金池中相應金額的資金按照約定匯率轉入客戶指定賬戶；當境外資金有流入時，由境外資金池接收，境內資金池轉入客戶境內賬戶。境內外資金池一般不存在直接資金往來。

類型三：虛假貿易背景騙購外匯，資金直接出境。犯罪團伙通過境外注冊公司在境內銀行開立賬戶，利用離岸賬戶在外匯管理方面約束少、管控松、控制空間大的特點，實施跨境外匯轉移；或在境內外設立“空殼公司”，虛構貿易背景直接向境外轉移人民幣或外幣現鈔。