廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情況。

I.會(huì)議的召開

1.會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年4月7日（星期四）下午14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月7日。其中：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月7日上午9:15-9:25，晚上9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年4月7日上午9:15至下午15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：汕頭市珠津工業(yè)區(qū)凱撒工業(yè)園珠津一街3號(hào)樓3樓，公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)馮黎明先生

6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

II.出席會(huì)議情況

現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13人，代表242,791,818股，占上市公司股份總數(shù)的http://m.sh-hb.com.cn/。其中，4名股東通過現(xiàn)場(chǎng)表決，代表股份241,712,818股，占上市公司股份總數(shù)http://m.sh-hb.com.cn/。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表1,079,000股，占上市公司股份總數(shù)的https：//http://m.sh-hb.com.cn/

http://m.sh-hb.com.cn/。

公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，高級(jí)管理人員及國浩（廣州）辦事處見證了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

三。提案審議

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)該議案進(jìn)行表決，形成決議如下：

1、審議通過了《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意242,771,118股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

2、審議通過了《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意242,771,118股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；1,200股棄權(quán)（其中由于

0股，未經(jīng)表決默認(rèn)棄權(quán)），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

三、審議通過了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意242,771,118股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

4、審議通過了《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

投票結(jié)果：同

242,771,118股，占到會(huì)全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

五、審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》

表決結(jié)果：同意242,776,718股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減13,900股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；對(duì)出席會(huì)議的少數(shù)股東持有的13900股https：//www.浩順股份

http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

六、審議通過了《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及向全資子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意242,771,118股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意242,771,118股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議全體股東所持股份的；減19，500股，占出席會(huì)議的全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1,200股（其中因不能表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的https

：//http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

八、審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》

表決結(jié)果：同意241,995,218股，占到會(huì)全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占http://m.sh-hb.com.cn/出席會(huì)議的全體股東所持股份的；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議全體股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占到會(huì)中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；反對(duì)http://m.sh-hb.com.cn/萬股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/；棄權(quán)1200股（其中因無法表決而默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的http://m.sh-hb.com.cn/。

四、出具的法律意見書

本次股東大會(huì)由國浩（廣州）辦事處陳兵、郭佳見證，并出具法律意見書。認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人及出席人員

委員資格、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《東方鋯業(yè)章程》的規(guī)定。會(huì)議表決程序和結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議；

2、國浩（廣州）辦事處出具的《國浩（廣州）辦事處關(guān)于廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

廣東東方鋯業(yè)科技有限公司

董事會(huì)

2002年4月7日