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西安注冊(cè)信托公司條件

好順佳集團(tuán)
2024-07-11 09:02:52
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內(nèi)容摘要：西安注冊(cè)信托公司條件1. 法人機(jī)構(gòu)設(shè)立條件公司章程：須符合《中華人民共和國公司法》和中國銀保監(jiān)會(huì)的規(guī)定。出資人：包括境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、境外...

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西安注冊(cè)信托公司條件

1. 法人機(jī)構(gòu)設(shè)立條件

公司章程：須符合《中華人民共和國公司法》和中國銀保監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
出資人：包括境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、境外金融機(jī)構(gòu)和中國銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他出資人。
注冊(cè)資本：最低限額為3億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣；處理信托事務(wù)不履行親自管理職責(zé)時(shí)，最低限額為1億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。
董事、高管和從業(yè)人員：需具備符合任職資格條件的專業(yè)人才。
組織機(jī)構(gòu)和管理制度：需具備健全的組織機(jī)構(gòu)、管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
營業(yè)場(chǎng)所和設(shè)施：需具備與業(yè)務(wù)經(jīng)營相適應(yīng)的營業(yè)場(chǎng)所、安全防范措施和其他設(shè)施。
信息系統(tǒng)：需建立與業(yè)務(wù)經(jīng)營和監(jiān)管要求相適應(yīng)的信息科技架構(gòu)，并具備必要的技術(shù)支持。

2. 出資人條件

境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)

設(shè)立條件：依法設(shè)立，具有法人資格；具有良好公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式；具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄；經(jīng)營管理良好，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；財(cái)務(wù)狀況良好，且最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末凈資產(chǎn)不低于資產(chǎn)總額的30%；入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股；單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股信托公司不得超過2家，其中絕對(duì)控股不得超過1家；承諾5年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的信托公司股權(quán)（金融監(jiān)管部門依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將所持有的信托公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在擬設(shè)公司章程中載明；金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。

境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)

條件：需具備良好的內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，符合與該類金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及前述第6條至第8條的規(guī)定。

增境外金融機(jī)構(gòu)

條件：最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元；具有國際相關(guān)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)；銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最近2年對(duì)其作出的長期信用評(píng)級(jí)為良好及以上；財(cái)務(wù)狀況良好，最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；符合所在國家或地區(qū)法律法規(guī)及監(jiān)管當(dāng)局的審慎監(jiān)管要求，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄；具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系；單個(gè)出資人及其關(guān)聯(lián)方投資入股的信托公司不得超過2家，其中絕對(duì)控股不得超過1家；所在國家或地區(qū)金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)與金融監(jiān)管部門建立良好的監(jiān)督管理合作機(jī)制；具有有效的反洗錢措施；所在國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況良好；金融監(jiān)管部門規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。