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2024-05-22 09:28:14
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一、KYC盡職調查概述
KYC是英文"Know Your Customer"的縮寫，直譯為了解你的客戶。在香港，KYC是一項重要的政策，旨在維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用，防止有人使用香港公司進行非法金融操作。這項政策要求所有香港公司都必須在規定時限內，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調查，以便供香港政府執法人員在必要時進行查閱。
二、KYC盡職調查所需資料及具體內容
公司成員資料：包括股東、董事，確定知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份。
股東、董事手持身份證拍照及證件復印件：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
股東、董事住址證明文件：這通常是銀行對賬單、房產證等，以確認地址真實有效。
簽署個人KYC申明書：需要由客戶本人說明。
：這是核實公司成員資料的一部分，需要由客戶本人說明。
委托協議及票據：這是核實公司業務情況的一部分，需要由客戶本人說明。
股東、董事網好順佳財稅查：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
反恐名單審查：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
安理會名單審查：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
公司相關文件：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
SCR備存：這是核實公司成員資料的一部分，需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。
三、不做KYC盡職調查的影響
如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產生罰款。部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調查，認為會影響個人及公司信息。然而，正規經營的公司，KYC并不可怕。只要香港公司正規經營，香港賬戶沒有不合規操作、公司資金往來正常，KYC盡職調查并不可怕。
四、
注冊香港公司的KYC填寫是一個嚴謹的過程，需要提供詳細的公司成員資料和個人身份證明。雖然這個過程可能會涉及到一些敏感信息，但是它是為了維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用，防止有人使用香港公司進行非法金融操作。因此，即使可能會感到不便，也應該積極配合這一過程。
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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