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亞馬遜香港公司注冊kyc

好順佳集團
2024-05-22 09:28:08
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亞馬遜香港公司注冊KYC

1. 了解KYC

KYC，即Know Your Customer，是一種國際性的防止腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)，目的是充分了解你的客戶。在金融領(lǐng)域中，KYC是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務中，對客戶身份進行識別和背景調(diào)查，了解客戶及其交易目的、賬戶實際控制人與受益人的流程。通過KYC實施，對客戶身份進行核實和商業(yè)行為的了解，有效地發(fā)現(xiàn)和報告可疑行為。

2. 香港公司注冊亞馬遜店鋪需要準備的資料

商業(yè)登記條例，相當于國內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照- 商業(yè)登記條例號碼，相當于稅務登記號- 股東或董事在線截圖，相當于法人身份證或護照- 雙幣信用卡，郵箱和手機號碼。

3. 香港公司入駐亞馬遜全球開店的流程

注冊香港的公司
提供商業(yè)登記條例，股東或董事在線截圖，雙幣信用卡，郵箱和手機號碼等資料- 通過招商經(jīng)理下鏈接，通過鏈接注冊開店。

4. 香港公司入駐亞馬遜全球開店的費用

注冊香港的公司，費用不等- 股東在線截圖，約22港幣- 亞馬遜月租，美金。

5. 亞馬遜KYC審核所需資料

工商注冊信息，即公司營業(yè)執(zhí)照掃描件- 公司賬單，如水電賬單、燃氣費賬單,網(wǎng)絡費用賬單,公司銀行對賬單,稅務及社保繳費賬單等任選其一- 銀行賬單（二選一），可以是P卡賬單或者公司對公銀行對賬單- 公司受益人證件，首選護照，沒有可提供戶口本本人頁+身份證正反面- 法人個人費用賬單，法人個人的水、電、燃氣、網(wǎng)絡個人信用卡賬單等，任選其一- 公司受益人個人費用賬單，要求同法人個人費用賬單- 主要聯(lián)系人證件，要求同公司受益人證件。

6. 如何高效開展KYC

使用專業(yè)的盡調(diào)工具，如合合信息啟信慧眼·金融版(金融風控SaaS)的【智能KYC】功能，可以對申請人或目標企業(yè)的資信狀況進行快速盡調(diào)，支持對主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)人員、關(guān)聯(lián)企業(yè)、實控人、主要股東、投資企業(yè)等進行一鍵盡調(diào)，盡調(diào)維度涵蓋資信狀況、工商變更、涉訴風險、經(jīng)營情況、輿情風險等。