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2024-05-20 15:04:08
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是的，新注冊的香港公司需要進行KYC（了解你的客戶）盡職調查。KYC是一項國際性的金融監管要求，旨在確保金融機構了解其客戶的身份和背景信息，以防止洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動。
香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等。具體涉及的內容包括：
核實公司成立信息：需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息。
核實公司成員信息：秘書公司需要核實香港公司實際控制人（股東、董事和最終受益人）的基本信息。香港公司實際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、實際控制人的KYC聲明書需要簽字。
核實公司實際經營業務：秘書公司需要核實公司實際經營業務。
如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查，則會影響香港公司的運營，更甚者會產生罰款。部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調查，認為會影響個人及公司信息。但是，要知道不僅香港政府需要企業提供盡職調查文件，境內境外各個金融機構都開始嚴格要求企業提供更多的文件，以證明其在經營合法業務。
KYC政策在打擊金融犯罪方面具有重要作用，根據監管要求在客戶賬戶開設過程中應用的控制措施。通過合規的注冊過程，才能在香港享受到其獨特的商業優勢和機會。
新注冊的香港公司確實需要進行KYC盡職調查，這是為了維護香港公司的正常運作和香港公司賬戶的正常使用，同時也是為了防止洗錢等非法活動。如果不進行KYC，可能會對公司的運營產生負面影響，并可能面臨罰款。因此，新注冊的香港公司必須按照KYC的要求提供必要的信息和文件。
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