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2023-06-06 08:53:43
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深圳城市發(fā)展迅猛，經(jīng)濟實力雄厚。在如此迅速的發(fā)展中，注冊公司洗錢的問題日益突出。大量走私、非法貿(mào)易及其它任何數(shù)額巨大的犯罪產(chǎn)生的巨額資金，都可以通過注冊公司進行洗錢。此種行為已經(jīng)威脅到了社會的各個方面，讓我們深刻認識到此類違法行為的危害，并探討應對的對策。
隨著深圳的發(fā)展壯大，大量的企業(yè)涌現(xiàn)而出。這些企業(yè)既有涉及生產(chǎn)和服務領(lǐng)域的，也有資本經(jīng)營企業(yè)，如基金管理公司、私募股權(quán)基金等。而這些企業(yè)大部分都可以通過開設(shè)或收購注冊公司來實現(xiàn)洗錢的目的。它們通過調(diào)整賬目、虛構(gòu)交易、合計虛增收入這些手段，轉(zhuǎn)移來自非法活動的巨額資金，從而達到合法化財產(chǎn)的目的。
深圳是中國著名的開放城市，但是在開放程度的同時，它也成為了洗錢的高發(fā)區(qū)。一方面，當前政府或監(jiān)管機構(gòu)對企業(yè)洗錢行為的監(jiān)管并不充分，法律與實踐也存在一定距離。有時就算發(fā)現(xiàn)了洗錢行為，監(jiān)管部門也缺乏要針對私營企業(yè)進行的洗錢監(jiān)管標準。另一方面，部分老板和業(yè)務員缺乏誠信，對個人或企業(yè)的經(jīng)濟利益更為關(guān)注，產(chǎn)生了主觀故意地參與洗錢行為并且積極創(chuàng)造條件讓洗錢行為得逞。
深圳市金融管理局頒布的《深圳市金融機構(gòu)反洗錢指南》公開資料稱，深圳市正在加強反洗錢監(jiān)管力度，向洗錢高發(fā)業(yè)務領(lǐng)域等較易存在潛在風險的公司群體，推行全面監(jiān)管，從支持保險和證券經(jīng)營等領(lǐng)域、加強資產(chǎn)管理和投資等角度，建立包含內(nèi)部監(jiān)控和嚴格的申請機制的實踐。目前，監(jiān)管部門正在加強對注冊公司的管控，避免注冊公司成為洗錢的渠道，建立完善的監(jiān)管機制。
大數(shù)據(jù)在反洗錢中的應用越來越多。它可以快速挖掘海量白名單和黑名單客戶數(shù)據(jù)，建立電子客戶檔案，并實現(xiàn)交叉比對與風險評估。運用大數(shù)據(jù)，可以快速識別潛在的洗錢嫌疑人，為后續(xù)的調(diào)查撐起了有力的梁柱。同時，大數(shù)據(jù)還可以加強銀行內(nèi)部的監(jiān)控風險策略，加強監(jiān)管部門對洗錢行為的感知，及時發(fā)現(xiàn)并打擊洗錢行為。
實質(zhì)性審查工作是貫穿企業(yè)生命周期的，而洗錢行為的產(chǎn)生和發(fā)展，往往是建立在企業(yè)成立時未做實質(zhì)性審查的基礎(chǔ)上的。因此，加強實質(zhì)性審查，特別是在公司成立、重組、銷售、并購、融資等重點領(lǐng)域，是重要的預防洗錢行為的前提。審查應針對洗錢風險把關(guān)，建立合理的審查標準，加強信息共享，建立工作聯(lián)絡(luò)會議機制、成立反洗錢工作小組，從而避免洗錢行為的隱姓埋名。
總的來說，在未來深圳市反洗錢的工作中，應采取一系列措施綜合防范，從監(jiān)管和管理制度上入手，完善合法化、正常化的管理機制，共建和諧美好的社會，防范洗錢的發(fā)生。
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