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各類阜陽公司注冊案例

好順佳集團
2022-08-24 09:19:44
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今年以來，阜陽市公安機關在打擊電信網絡詐騙犯罪中始終保持高壓態勢。在整頓黑灰色產業、全面加強預警預防、嚴厲打擊電信網絡詐騙犯罪等方面取得了一定成效。一是實現了“兩升”目標。截至目前，全市共抓獲犯罪嫌疑人296人，同比增加；破獲各類電信網絡詐騙案件411件，同比增加；二是消滅一批電子詐騙團伙。全市公安機關認真貫徹落實全國打擊新型電信網絡違法犯罪視頻電話會議和全省聯席會議精神，堅持盯住窩點開路。今年以來，共搗毀電信詐騙犯罪團伙14個，抓獲團伙成員190人。姓名。潁州分局連續搗毀兩個電信網絡詐騙犯罪團伙，抓獲涉案人員80余人，繳獲手機120余部、電腦90余臺；阜南縣局根據市局專班研判，迅速封網打擊，取得了成功。淘汰一個2電信網絡詐騙犯罪團伙成員7名；界首市局認真落實公安部“長城二號”專項行動“返鄉”工作部署，在疫情期間赴河南等地抓捕涉外詐騙返鄉人員蔣某某等9人，并破獲公安部掛牌督辦“殺豬盤”電詐騙案；三是摧毀了一批手機漫游窩點。認真落實公安部推動線索快速打響的部署，健全和完善市縣兩級線索落地核查打擊工作機制，建立多警協同工作班，提高情報研判精準度判斷，加強落地核查落實。今年3月16日以來，我市共收到手機線索83件，抓獲犯罪嫌疑人41人，抓獲線索100余人；四是清理欺詐性黑灰行業。今年以來，我市共收到公安部黑灰生產銀行公眾賬號線索17批132條。截至7月31日，共搗毀開設、販賣公眾賬號的犯罪團伙12個，抓獲犯罪嫌疑人57人。，查獲銀行公號65個，公司印章37張，銀行卡47張，企業營業執照268張。根據上級公安機關推送的線索，界首市分局嚴密偵查，成功搗毀了一個幫助信息網絡犯罪、為電信詐騙犯罪提供黑灰財物支持的犯罪團伙，抓獲涉案人員30名。余等人，并拘留了涉案人員。電腦100多臺，群發接收貓池設備數臺，注冊物聯網APP接收APP手機卡3000多張；英東分局根據上級公安機關報送的電信網絡詐騙黑灰產品線索，組織力量開展核查調查工作。經調查分析，搗毀了一個以電信和網絡詐騙罪洗錢的犯罪團伙，抓獲李某某等4名犯罪嫌疑人，在該處繳獲電腦、手機、銀行卡29臺、有盾18臺、POS機6臺。場景。 .

二、典型案例

（一）潁州分公司搗毀兩個電信網絡詐騙團伙

2020年新年伊始，全市公安機關認真落實全國打擊新型非法電信網絡犯罪工作視頻會議，省聯席會議暨國務委員、公安部部長趙克志、副省長、安李建中主任本著講話精神，堅持盯住窩點，以開路，連續搗毀了兩個電信網絡詐騙犯罪窩點。現場抓獲80余人，繳獲手機120余部、電腦90余臺，有效打擊電信網絡詐騙。罪犯的傲慢。

2020年1月2日，潁州分局刑警大隊在市局的支持下，出動60余名民警，出動車輛10余輛，將設在潁州市清河東路一清園1號。涉嫌電信網絡詐騙的阜陽區維科在線網絡科技有限公司一舉被毀。當場抓獲涉案人員13人，繳獲電腦30臺、手機近20部，查獲用于客戶交流的各種語言記錄和統計資料。書面證據，例如聲明和名冊。經審查，11名犯罪嫌疑人被刑事拘留，1人取保候審。詐騙團伙在臺灣誘騙大量客戶，誘騙客戶下載名為“銀河”的APP，誘騙客戶充值賭博，然后通過在后臺篡改中獎數據獲取利潤，騙取受害人錢財.

2020年1月16日，該分局經過認真的初步調查，果斷封網，成功搗毀了一個以“云景廣電”為名的電信詐騙窩點，抓獲涉案人員67人。繳獲100多部手機和60多臺電腦。經審查，對46名犯罪嫌疑人采取強制措施（刑事拘留37人，取保候審9人），該團伙主要犯罪嫌疑人全部被繩之以法。經查，自2018年起，犯罪嫌疑人孫某某、吳某某控制的富陽云景廣播傳媒有限公司在潁州區清河路莫泰168酒店后面的一棟二層樓房租用，購買電腦和手機，通過招聘員工。黃某某經理負責公司整體業務管理，蔣某某負責公司背景、人事管理、工資發放等業務。公司業務員分為六組，每組5-11人，每組由一名組長帶領，組號分別為超越、飛躍、博越、王者、戰狼，精英。公司客服通過軟件添加外籍華人或外國人，要求對方下載聊天工具，并將團隊成員推送給受害者供其添加，或團隊成員使用虛擬定位軟件和海外聊天軟件聊天與國外華人，并利用美女頭像冒充富二代美少女，引誘對方加聊天，在朋友圈發布虛假社交信息，用于減少受害者的防御，增加他們的感情。誘騙受害人點擊鏈接進入公司平臺注冊賬戶，引導受害人投資黃金、原油、玉米等期貨，讓受害人提前賺取微薄利潤，進一步誘使受害人增加他們的投資。比例杠桿或團隊成員欺騙受害人告知受害人有交易內幕，引誘受害人進行反向投資，并利用清算吞噬受害人本金，從而騙取受害人資金。初步統計涉案金額超過1000萬元。

（二）阜南縣局偵破中信明誠網絡科技有限公司詐騙案。

2020年4月29日，阜南縣局根據市局專班迅速封網，嚴打落地令。，成功摧毀了一個27人的電信網絡詐騙犯罪團伙。

2019年6月25日，犯罪嫌疑人孫某某注冊成立了阜陽中信名誠網絡科技有限公司，其后以經營淘寶店為由召集張某、孫某等人簽署了合同中虛構其公司能給淘寶店主帶來實實在在的利益，通過第三方平臺刷單來掩蓋真相，從而達到非法占用淘寶店主服務費、活動費、商場入場費。 2020年4月29日，阜南縣局組織民警進行網絡搜捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人27人。

（三）界首市局破獲公安部掛牌“殺豬”電詐騙案

界首市局認真落實公安部“長城二號”專項行動“返鄉”工作部署，疫情期間赴河南等地抓捕境外詐騙犯罪嫌疑人蔣某某等9人海歸，破解公安部掛牌“殺豬盤”督辦“電詐騙案。

2019年9月23日，界首市莊集鎮李某某報警稱，自己在朋友推薦的賭博APP上被騙95萬余元。案發后，界首市局高度重視，局反電話詐騙中心立即圍繞案件展開研判，刑偵大隊成立專案組攻堅。特警對案件進行了全面審查和總結。，從國外歸來的犯罪嫌疑人位于河南省扶溝縣。 2月24日，特警克服疫情防控期間交通不暢、餐飲店關門等實際困難，趕赴河南扶溝一線開展調查。在當地公安機關的配合下，經過通宵工作，25日凌晨，犯罪嫌疑人蔣某某等5人成功落網，犯罪手機、電腦、銀行卡等作案工具被當場查獲。隨后，該案犯罪嫌疑人被抓獲 4 經訊問，犯罪嫌疑人如實供述通過與順佳網絡交友手段詐騙數十人的犯罪事實，并在獲得信任后推薦賭博平臺詐騙數十人.

（四）界首市局搗毀一涉黑灰行業犯罪團伙

根據上級公安機關推送的線索，界首市局嚴密偵查，成功搗毀了一個幫助信息網絡犯罪活動，為電信詐騙犯罪提供黑灰色行業支持的犯罪團伙。 30 XX等相關犯罪分子扣押了100多臺涉案電腦、多臺用于群發短信的貓池設備、3000多張用于物聯網接收APP注冊短信的手機卡。

2020年5月29日，世界首鋼市局接到上級線索，界首市東城某小區某公司購買大量物聯網卡，涉嫌從事違法犯罪活動。接報后，界首市局高度重視，刑偵大隊成立專案組開展偵破工作。對犯罪嫌疑人于某某的網絡和現場查控發現，于某某的注冊公司“界首金密網絡科技公司”（位于界首市天安路大潤發三樓），然后招募了骨干成員于正浩等人。同時招聘了30余名員工，分別負責優貝和兼職視覺APP的賬號注冊。涉案民警初步掌握犯罪團伙注冊公司雇傭他人、購買大量物聯網卡、非法獲取公民個人信息從事違法犯罪活動，賺取10萬余元的犯罪事實。 . 6月3日中午，專案組和巡邏隊組織30余名民警開展抓捕工作，當場控制公司20余名員工，查扣涉案電腦100余臺，并收到了幾部“短信貓池”設備和手機。取證3000多張，取車1輛，對2名主要犯罪嫌疑人于某某、于某某采取刑事強制措施。 6月14日，特案民警前往秦皇島、石家莊等地抓捕犯罪嫌疑人張某，犯罪團伙成員全部被繩之以法。

（五）英東分公司搗毀涉詐騙“洗錢”犯罪團伙

英東分局組織力量，根據上級公安機關送達的電信網絡詐騙黑灰產品線索，認真開展核查整理工作，經研判分析，某犯罪團伙攜帶以電信和網絡詐騙為目的的洗錢活動被銷毀，李某某等4人被抓獲。作案時，現場繳獲電腦、手機、銀行卡29臺，有盾18臺，POS機6臺。

7月初，市局反電信詐騙中心接到省部門發來的電信網絡詐騙黑灰色行業線索。經過二次研判，線索被送至英東分局調查。電纜布好后，英東分公司高度重視，立即組織力量開展工作。偵查人員通過視頻追蹤、研究分析，發現了一個以電信和網絡詐騙犯罪為目的洗錢的犯罪團伙，確定了犯罪嫌疑人的真實身份和去向。 7月15日至18日，英東分局組織民警成功抓獲犯罪嫌疑人李某某等4人，并在現場扣押電腦1臺、手機5部、銀行卡29張、有盾18臺、POS機6臺。部。經訊問，犯罪嫌疑人如實交代5月以來冒充公訴人、冒充客服等電信網絡詐騙罪洗錢7000余萬元的犯罪事實。

潁上縣局全鏈條搗毀一電信網絡詐騙團伙

2020年4月22日，在上級業務部門的支持下，潁上縣局銷毀了一條全鏈條電信網詐騙團伙在云南省景洪市和湖北省赤壁市成功抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人6名，收繳涉案銀行卡40余張，追繳扣押56萬元，凍結35萬元以上。

2020年初，潁上縣居民萬女士通過抖音認識了自己的“男友”劉，隨后介紹了一個在線投資平臺，通過“男友”進行投資。被騙萬元后，“男友”把她的所有通訊方式都屏蔽了，再無消息。萬女士3月28日剛起床，向潁上縣公安局刑偵大隊報案。潁上縣公安局接到報案后，立即成立專案組，迅速開展偵查工作。涉案賬戶和手機號碼。 4月10日，該犯罪團伙于4月22日在云南省西雙版納景洪市成功查明并分布。6名犯罪嫌疑人在湖北省赤壁市落網。

瀛州晚報記者方松高通訊員段梅