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2022-08-20 09:26:29
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2020年10月，南陽防城縣公安局在辦理一起網絡賭博案時，發現該案涉及多個境外賭博平臺，國內有多家“互聯網公司”為其提供“洗錢”服務牟取暴利。 . 11月，在縣公安局的安排下，陽吉派出所組織民警千里辦案，穿越四省七市，將犯罪嫌疑人方某、韓某等人抓獲?？缇尘W絡賭博和網絡洗錢的神秘面紗……
沉迷網絡賭博的石匠，開辦“互聯網公司”
韓某，男，35歲，山東人，因為從小就不愛它，初中畢業后在家輟學，然后跟著老鄉學泥瓦匠，以此為生。韓寒平時喜歡在網上賭博。他加入了一個叫“財富金融”的群，在群里認識了一位福建網友。網友“好心”教他用信用卡流水等方式支付，不收取任何費用，只要他提供卡號，就可以開通網上銀行，而且可以收很多錢。但是，“黑錢”進出后是“白”。韓某的行為，其實是為境外網絡賭博提供洗錢服務！
韓獲得了很多利潤，并認為他正在發財的路上。他嘗到了甜頭，很快在網友們的指點下，注冊了公司，招人，專門做這種生意，美其名曰“互聯網公司”。被抓后，韓寒來不及后悔。雖然他知道自己的所作所為是違法的，但他還是無法抗拒金錢的誘惑。
兄弟姐妹“一起”，帶著妹妹一起發財
湖北籍犯罪嫌疑人范某也有與韓某相似的經歷，但他并沒有光顧自己“發財”，建立了所謂的“發財”。互聯網公司后，范讓姐姐擔任公司副經理，兼顧人事和財務。同時，由于需要網上支付，我把父親和兄弟姐妹的銀行卡全部用光了，認為“肥水不流外人田”……事發后，和妹妹一起發財，最后和妹妹在一起。進了監獄。
您需要攜帶自己的銀行卡進入。奇怪的
犯罪嫌疑人程某某，山西人，大專學歷，2020年7月大學畢業。由于人才招聘市場競爭激烈，學歷不高的程某某在找工作時苦苦掙扎。看到當地一家互聯網公司的招聘信息后，立即以“每天工作7小時，月收入過萬，電腦操作熟練”的方式被錄用。被信息觸動，程某某帶著忐忑不安的心情來到了招聘廣告中提到的地址。經理接見她后，直接帶她去辦公室看其他同事經營業務。只用了半個小時，就得知程某某成功與公司簽訂勞動合同，正式加入公司。
公司待遇很好，唯一不同的是每位員工入職需攜帶至少2張銀行卡。原來，為了擴大洗錢業務，老板的銀行卡不夠用，還要用員工的銀行卡洗錢。很多錢經常存入卡里，員工只需要結轉付款就可以為公司賺取利潤并獲得傭金。在自己的銀行卡因頻繁異常操作被凍結后，父母親人的銀行卡也成為犯罪的工具。被繩之以法后，程某某等人表示，他們也意識到公司存在各種違規行為，但招聘門檻低，報酬高，無法抗拒誘惑……
為境外網絡賭博提供服務，害人害己，請廣大市民朋友注意，擦亮眼睛，遠離犯罪！
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