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2022-08-20 09:17:47
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【大河金融立方訊】3月23日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，批準(zhǔn)南洋投資集團(tuán)有限公司注冊發(fā)行小微企業(yè)增信集合債券。
發(fā)行小微企業(yè)增信集體債券8億元，募集資金1億元，以委托貸款方式向南陽市區(qū)或南陽市政府批準(zhǔn)的其他地區(qū)的小微企業(yè)。元用于補充營運資金。債券登記有效期為24個月，首次發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
: 劉安琪|點評：李真|導(dǎo)演：萬俊偉
近日，浙江省嘉興市海鹽縣市場監(jiān)督管理局下發(fā)了兩份行政處罰決定書。號碼顯示，發(fā)現(xiàn)該黨是2020年5月15日某群昵稱“戴小花”的群員介紹，得知“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺，“戴小花”借用其初始資本金為人民幣1,970元。當(dāng)事人應(yīng)在個人手機(jī)上下載“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺，注冊賬號，注資。增資方式為將資金劃轉(zhuǎn)匯至“河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司”。通過他們的個人工商銀行卡。公共賬戶。
兩名消費者參與傳銷活動被罰款
“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺為用戶提供兩種收益模式（靜態(tài)收益和動態(tài)收益）。平臺的靜態(tài)收益是用戶需要按照“買十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進(jìn)行操作，即平臺將每一個實物商品分成十批電子商品，用戶需以零售價購買。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉(zhuǎn)化為實物商品在平臺外交易，然后以特價購買兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺上市交易。五個交易日后的平臺。用戶售出后，獲得電子產(chǎn)品與一批實物產(chǎn)品的差價，僅限一天購買一次。通過“T+5”銷售時限，用戶的電子產(chǎn)品被“鎖定”7天，不能上市銷售。平臺的動態(tài)收益模式是，線下的人每完成一次有效交易，上線人員可獲得“商品價值”獎勵，商品價值在平臺兌換商品后可繼續(xù)出售獲利。
周某美在“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺完成有效運營后，2020年5月30日，戴曉華歸還了戴曉華此前借入賬戶注資操作的初始資金1970元。因為當(dāng)事人的下級人員都是他們的親友，而這批人員的賬號都是周某梅借用其個人信息（手機(jī)號、身份證號、銀行卡號）。 ，所有賬號均由周某梅一人操作。最終決定罰款1000元。
根據(jù)偃師監(jiān)罰[2022]134號查明，該黨是2020年7月上旬某群某群昵稱為“王先生”的群員介紹，得知“南陽大宗自貿(mào)區(qū)”的。 APP平臺，并于2020年7月6日在其個人手機(jī)上下載了“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺，并注冊賬戶注資9850元作為初始資金。注資方式是通過他的個人農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬匯款。轉(zhuǎn)至“河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司”企業(yè)賬號。
“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺為用戶提供兩種收益模式（靜態(tài)收益和動態(tài)收益）。平臺的靜態(tài)收益是用戶需要按照“買十、提一、送二”和“T+5”的交易模式進(jìn)行操作，即平臺將每一個實物商品分成十批電子商品，用戶需以零售價購買。十批電子商品，其中一批電子商品被提取并轉(zhuǎn)化為實物商品在平臺外交易，然后以特價購買兩批電子商品，十一批可交易電子商品將在平臺上市交易。五個交易日后的平臺。用戶售出后，獲得電子產(chǎn)品與一批實物產(chǎn)品的差價，僅限一天購買一次。通過“T+5”銷售時限，用戶的電子產(chǎn)品被“鎖定”7天，不能上市銷售。平臺的動態(tài)收益模式是線下人員每完成一次有效交易，線上人員即可獲得“商品價值”獎勵，商品價值在平臺換貨后可繼續(xù)上市銷售獲利。
當(dāng)事人在“南洋大宗自貿(mào)”APP平臺完成多筆有效交易后，于2020年10月發(fā)現(xiàn)APP平臺無法登錄和提現(xiàn)。還發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的下屬是他們的親友，這批人的賬號都是當(dāng)事人借用個人信息（手機(jī)號、身份證號）在“南洋大宗自貿(mào)”APP中注冊的號碼、銀行卡號）。帳戶，所有帳戶由一方操作。最終決定罰款1000元。
公司官網(wǎng)顯示，河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心（以下簡稱“南陽大宗”）依托南陽得天獨厚的區(qū)位、產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢，以“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)”為宗旨，以“以人為本，以農(nóng)為根，誠信天下，追求卓越”為經(jīng)營理念，以“互聯(lián)網(wǎng)+金融+交易中心+實體”為功能定位，致力于建設(shè)現(xiàn)代一體化貿(mào)易、倉儲、物流、咨詢和金融服務(wù)。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門通報調(diào)查
去年12月15日，《霍州市公安局》發(fā)布了題為《霍州市公安局關(guān)于河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心霍州運營中心涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)的通報》。關(guān)于傳銷活動案件的公告（簡稱：《公告》）。根據(jù)《公告》，為依法打擊組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，維護(hù)國家市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會安全穩(wěn)定，切實維護(hù)群眾切身利益，我局，按照上級部署，現(xiàn)經(jīng)營的“河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心霍州”中心涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動取證。
對此，河南南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心于去年12月21日發(fā)布了《聲明》，詳情如下：
2021年11月，扎魯特旗公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊接到群眾舉報，馬說：他下載了一款名為“南洋大宗自由貿(mào)易”的APP，聲稱可以通過買賣商品獲得收入。但目前，網(wǎng)上的APP已經(jīng)停止代銷等業(yè)務(wù)，他投資的1萬元也沒有錢。取出方法。齊市公安局經(jīng)偵大隊接到報案后，通過初步偵查，立即與河南省南陽市公安局經(jīng)偵支隊取得聯(lián)系，獲悉該案涉案人員29萬余人，客戶推薦等級達(dá)到64層，覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市和港澳地區(qū)，涉及金額超過32億元。
據(jù)悉，采取“買十送一送二”和“代銷掛牌”的銷售模式，通過獎勵“商品價值”來鼓勵他人投資發(fā)展，誘導(dǎo)不特定對象在“南洋大宗自貿(mào)”APP 對市場不受歡迎、虛高價格的商品實行代銷、掛牌盈利。受騙人數(shù)眾多，分布廣泛。僅扎魯特旗參與人數(shù)就超過2000人，涉案金額超過1700萬元。
2020年10月28日，河南省南陽市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，日前，有媒體報道稱，南陽大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心有限公司涉嫌傳銷.南陽市市場監(jiān)督管理局高度重視，迅速成立專案組，對媒體報道的問題進(jìn)行深入調(diào)查。如屬實，將依法嚴(yán)肅處理。
主流媒體質(zhì)疑該商業(yè)模式涉嫌傳銷
此外，據(jù)《證券時報》報道，雖然打著“現(xiàn)貨交易”的旗號，南洋大宗交易的交易模式與真正的大宗現(xiàn)貨交易相去甚遠(yuǎn)。一位大宗商品交易分析師告訴證券時報記者，大宗商品通常是供需大、同質(zhì)化的原材料商品，包括原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品等。農(nóng)產(chǎn)品常見的有大豆、好順佳、和棉花。 、糖等。這與南陽交易的梔子油和酵素有明顯區(qū)別。
據(jù)悉，大宗商品的交易方式分為現(xiàn)貨和期貨。上述分析人士表示，在現(xiàn)貨交易中，貿(mào)易商通常是產(chǎn)業(yè)鏈上下游有實際生產(chǎn)和貿(mào)易需求的商家，涉及的交易量和資金量較大。一般來說，散戶在專業(yè)性和資金量上都難以參與。 ;現(xiàn)貨交易的最終目的是完成實物交割，這不同于期貨，可以通過價格波動實現(xiàn)投資和風(fēng)險對沖的功能。
經(jīng)世辦張東光主管在類似的案例中，他向證券時報記者指出，非法傳銷的三個最重要的特征是“支付入場費”、“拉人形成等級”和“團(tuán)隊支付”。
所謂“現(xiàn)貨交易”的包裝，難掩對南洋大宗交易模式的質(zhì)疑。張東光分析，參與者需要先存錢購買商品，是典型的“交入場費”行為；直接和間接獲得和分享收入具有三個層次的“拉人”； “團(tuán)隊付費”是建立在低買高賣的基礎(chǔ)上，發(fā)展是通過下線福利的形式來實現(xiàn)的，其本身并不是為了擴(kuò)大銷售業(yè)績，而是為了培養(yǎng)人員數(shù)量。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第224條第一款的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，是指以銷售商品或者提供服務(wù)的名義要求參與者支付費用。或購買商品、服務(wù)等獲取會員資格，并按一定順序形成層級，直接或間接以開發(fā)人員數(shù)量作為報酬或返利的依據(jù)，引誘或脅迫參與者繼續(xù)開發(fā)他人參與，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。傳銷活動。
那么，在參與者受到處罰、被地方監(jiān)管部門打壓、被媒體質(zhì)疑的情況下，“南洋大宗自貿(mào)”能否僅靠一份聲明自保？我們將繼續(xù)關(guān)注這一點。
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