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南陽新注冊公司

好順佳集團
2022-08-20 08:58:47
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7月10日晚，河南多家村鎮銀行儲戶收到兩條重點信息：一是河南省金融監管部門表示，禹州新民生等4家村鎮銀行風險處置方案即將公布。二是警方通報了河南農村銀行系列案件的最新進展，其中提到在河南農村銀行儲戶“取款難”事件中，有一家“科技公司”“刪除數據，為銀行屏蔽和隱藏”。

據許昌市公安局7月10日晚發布的調查報告顯示，自2011年以來，以犯罪嫌疑人陸毅為首的犯罪團伙，通過河南新財富集團等公司，持有相關股份并跨共享股份。、增資擴股、操縱銀行高管等，利用第三方互聯網金融平臺和君正智達科技有限公司開發的自營平臺，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。該犯罪團伙和一批基金經紀人開展金融產品代收推廣、以虛貸等方式非法轉移資金，專門設立了晨宇信息科技有限公司（以下簡稱“晨宇”）。信息”）刪除數據并阻止隱藏。 “上述行為涉嫌多種重罪。”許昌警方說。

發現這個陳宇信息，確實和陸毅以及他所控制的臣民關系密切。但記者實地走訪發現，這家操縱多家銀行數據的公司疑似只是一個空殼。

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對于受難者來說，他們還是第一次聽到陳宇的消息的名字。

據天眼查顯示，晨宇信息成立于2018年9月，注冊資本500萬元。其法定代表人為楊樹友。經營范圍主要為計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。、技術推廣、數據分析。

天眼查信息顯示，楊樹友和另一自然人楊寧力分別持有晨宇信息95和5的股份，兩人按照實際繳費情況按比例認購注冊資本。工商信息還顯示，該公司社保參保人數為0。

通過對比可以發現，辰宇信息的公司與新財富集團有關。

分別查詢楊樹友、楊寧立名下的公司后發現，楊樹友擔任河南百清電器有限公司監事，而百清公司法定代表人謝當培為河南海嘉分別。新財富旗下電器有限公司、襄城盛安鞋業有限公司、許昌新方實業發展有限公司等10余家公司的法定代表人、股東或高管。

天眼查工商資料顯示，楊寧力持有5股并擔任石家莊莊寧電子科技有限公司監事，全資控制（100股）鄭州上安貿易有限公司（以下簡稱為“鄭州山干”）。鄭州上安是陸毅控制的河南新財富集團的另一關聯公司。天眼查工商資料顯示，河南新財富集團大股東、法定代表人于澤峰長期在鄭州山安擔任高管。鄭州山安持有開封松都農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“松都農村商業銀行”）的股份。

此外，楊寧立和自然人孟兆科還間接參股了河南鄢陵農商銀行股份有限公司（以下簡稱“鄢陵農商行”），該銀行也與河南新財富集團有關聯。天眼查工商資料顯示，楊寧力（持股80股）和孟兆科（持股20股）為南陽正丹商貿有限公司（以下簡稱“南陽正丹”）的股東。南陽正旦全資控股許昌宏信紙制品有限公司（以下簡稱“許昌宏信”），許昌宏信也是鄢陵農商銀行的股東（持股）。

鄢陵農商行董事長、法定代表人均為高峰，高峰還持有開封松都農商行7的股權。同時，松都農商銀行董事陸虎在河南新財富集團旗下多家公司擔任高管。

事實上，辰宇信息與河南新財富集團的關系不僅限于此。河南志誠實業有限公司，也注冊在黃河建工B座502號，聯系電話180。××××7742，這個號碼還關聯了其他78家公司，很多其中已確認影子公司為新財富控股。

不過，目前無法完全統計晨宇的信息關聯了多少家銀行，也不清楚該公司涉嫌進行“數據刪改、屏蔽、隱瞞”的金融機構有多少。

實際探索：空殼

記者實地走訪發現，這家可以玩轉銀行和儲戶數據的“科技公司”，可能是空殼注冊的，目前已經關閉。 .

天眼查資料顯示，晨宇信息的注冊地址為鄭州市金水區花園路62號黃河建設工程B座502號。 7月11日上午，進行了實地考察。

黃河建工大廈是1999年建成的三棟老建筑。在這棟老樓里，記者穿過一條漆黑漆黑的走廊，來到了陳某工商注冊地址黃河建工B座502號。喻信息，但門是鎖著的，門口沒有任何跡象。

黃河建工辦公樓出租的負責人和樓里的保安都告訴他們，他們不知道樓里有一家叫晨宇信息的公司，更不知道公司的經營情況。

黃河建工負責出租寫字樓的辦公室就在B棟502號旁邊。負責人說，502房間的門很少見。他們最后一次看到開放是在今年四月初，但他們不知道誰在使用那個房間。

據樓內相關人士分析，“黃河建工B座502號樓”可能是專門用于工商登記的“集群地址”，因為通過查詢可以發現，登記地選在B座502室的不是晨宇信息，還有河南志誠實業有限公司等多家公司。 “辰宇信息可能是一家錨定在這里的‘空殼公司’。”

事實上，這間辦公室的使用面積只有20~40㎡，月租金在1800~3000元之間，與晨宇資訊的“高科技”屬性或“新財富集團”背后。

黃河建設工程大樓對外租賃負責人他說，近年來，鄭州出現了一些財務造假公司，但大多在鄭州東區工作，很少選擇黃河建工大廈等老舊辦公樓。

百億涉案的犯罪嫌疑人陸毅，為何選擇將其涉及各種重罪的重點公司的注冊地，放在一座舊辦公樓的不起眼房間里？經營主體在哪里，又是如何利用“信息化手段”“刪數據、屏蔽、隱藏”的？這一切目前還不清楚。

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