全部服務
好順佳集團
2022-08-18 15:59:01
2579
0元注冊公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠
好順佳經工商局、財稅局批準的工商財稅代理服務機構，專業正規可靠 點擊0元注冊
親愛的百行網用戶，百行網進一步更新了平臺的
本平臺《隱私政策》依據相關法律法規，更新后的隱私政策將于2019年11月11日生效。通過本隱私政策，我們將向您介紹我們獲取、收集、使用、分享的方式和權限和存儲您的個人信息，以及我們如何為您提供對這些信息的訪問、更新、刪除和保護。請仔細閱讀并充分理解平臺《隱私政策》和《用戶協議》中規定的權利和義務。 “對于此類案件的發生，我們確實承擔一定的責任，感謝檢察院對我們工作提出的寶貴意見和建議。”就公賬處理存在審計漏洞問題，向轄區一家銀行出具??了檢察建議。本行感謝南昌縣檢察院就完善本行基于風險點的風險防控體系提出的檢察建議。
據悉，去年9月初，張某某為了獲取非法利益，應網友要求從江蘇昆山來到南昌縣，注冊成立了南昌愛豐房地產營銷策劃有限公司（以下簡稱“簡稱愛峰公司）通過網上簽約。 )和南昌明好順佳科技有限公司（以下簡稱明好順佳公司）。同年9月底，張某在南昌縣一家銀行開立了愛豐公司賬戶，并將營業執照和公司賬戶出售給網友。隨后，張某某以同樣方式辦理了明好順佳公司在另一家銀行的法人賬戶。銀行工作人員在盡職調查中發現異常并報了警。張某某被公安民警逮捕。經查：張某某還在外地為企業賬戶辦理了一張銀行卡，并賣給了網友。至事發時，賬戶內的金額已達500萬元以上。經公安部反詐騙平臺查詢，查實有50萬元。余源是詐騙所得。
為加強案源治理，承辦公訴人全面審查案卷，詳細訊問被告人，詢問證人，全面梳理刑事訴訟程序。存在公眾賬戶開立審核不嚴、異常賬戶應急處理不當、內控落實不到位等問題。因此，加強銀行賬戶審計管理，從源頭上切斷犯罪利益鏈條是十分必要的。 "
在檢察建議送達會上，南昌縣檢察院向銀行代表提出三點建議：一是規范盡職調查，嚴格控制開戶審核程序；二是繼續開展病例預警教育，提高風險防范能力；三是加強對公賬戶全程監控，降低金融風險。
該行表示，在今后的工作中，將嚴格對公賬戶管理，做好開戶客戶的資質審核和使用情況跟蹤。給犯罪分子一個機會。同時，加強與有關機構的協調配合，統一溝通、統一銜接、統一部署，各司其職，全力以赴，確保“破牌”行動的全面勝利。
\ n 檢察建議是檢察機關積極參與社會治理、推進城市治理現代化的有效途徑。醫院黨組副書記、副檢察長姜偉群表示，下階段，南昌縣檢察院將積極履行職責，主動作為，以更加全面的方式參與社會治理，通過指導涉案企業制定合規方案和措施，幫助企事業單位遠離違法犯罪活動紅線，助力營造法治化營商環境。 （鄒麗娟）
注冊不同行業的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向專業的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
您的申請我們已經收到！
專屬顧問會盡快與您聯系，請保持電話暢通！
相關標簽：
