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好順佳集團
2022-08-09 15:19:00
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內(nèi)容摘要：本報記者郭建航北京報道以央行為主導(dǎo)的金融業(yè)反洗錢和反恐融資監(jiān)管明顯加快。近日，央行長春中心支行當天在官網(wǎng)公布了17張...

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本報記者郭建航北京報道

以央行為主導(dǎo)的金融業(yè)反洗錢和反恐融資監(jiān)管明顯加快。

近日，央行長春中心支行當天在官網(wǎng)公布了17張罰單。因反洗錢違規(guī)，5家銀行、12名負責(zé)人被罰款和警告，其中長春發(fā)展農(nóng)商行、吉林德惠農(nóng)商行、遼源農(nóng)商行是3家農(nóng)商行。

其中，長春發(fā)展農(nóng)商行、吉林德惠農(nóng)商行因與身份不明客戶進行交易，分別被罰款80萬元、40萬元；遼源農(nóng)商行未向央行提交開戶信息，被央行警告處以10萬元罰款。

與身份不明的客戶進行的銀行交易成為近年來央行罰款的重災(zāi)區(qū)。某城市商業(yè)銀行法人告訴記者，這種情況一般是銀行為企業(yè)客戶提供服務(wù)，企業(yè)客戶工商信息已被注銷，或者銀行內(nèi)保存的私人客戶身份證件是國外的。護照、港澳護照等，在留存時官方驗證通道未開通的現(xiàn)有客戶，以及銀行與身份不明的客戶之間的交易存在違法違規(guī)行為，均因以上兩種類型的情況。

取消貸款客戶

長春發(fā)展農(nóng)商行告訴記者，處罰中提到的“身份不明客戶”實際上是“一年多前長春發(fā)展農(nóng)商銀行大學(xué)城支行”公司辦理的公司業(yè)務(wù)案件，該公司已注銷”。

公開資料顯示，長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行于2019年1月20日正式改制為商業(yè)銀行，目前注冊資本1億元，服務(wù)范圍覆蓋長春市區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

記者注意到，在長春發(fā)展農(nóng)商行的客戶中，中國城建控股集團有限公司是一家在香港注冊的公司，于207年解散。公司及其子公司；一位客戶長春東升金豪專用汽車車廂制造有限公司，目前工商信息顯示，該公司于2020年9月被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

這個此外，根據(jù)判決書顯示的信息，長春發(fā)展農(nóng)商銀行部分訴訟用戶“執(zhí)行力已盡”，沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)。

根據(jù)此前公布的財報信息，長春發(fā)展農(nóng)商行20日起從20?fan?╳??敥???????????????? 第八步：前往工商局窗口申請營業(yè)執(zhí)照（網(wǎng)上公司設(shè)立預(yù)約窗口）

帶上以下信息：

1、注冊地址證明（租賃合同、房產(chǎn)證等）

2、股東大會決議

3、股東、法人身份證

4、驗資報告

五、公司章程