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天津注冊開曼公司注意事項

好順佳集團
2022-07-06 10:12:23
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內容摘要：1（于開曼群島注冊成立的有限公司）（股份代號：3382）股東配售現有股份配售代理本公告乃根據上市規則第1條作出。董事宣布，本公司已獲天津投資通知，并已于2007年5月23日訂立配售協議...

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1（于開曼群島注冊成立的有限公司）（股份代號：3382）股東配售現有股份配售代理本公告乃根據上市規則第1條作出。董事宣布，本公司已獲天津投資通知，并已于 2007 年 5 月 23 日訂立配售協議。根據配售協議，配售代理同意向獨立第三方配售天津投資擁有的最多 20,000,000 股現有股份于配售價。配售乃盡最大努力基準。配售事項完成后，天津投資于本公司已發行股本中的權益將由約配售協議日期： 2007 年 5 月 23 日各方： (1) 天津投資 (2) 配售代理配售： 1. 配售現有股份不超過 20,000,000 股，相當于約. 2. 配售價為每股港元。配售價乃經公平磋商后厘定。配售價較 (i) 于 2007 年 5 月 23 日（即配售協議簽署日期）每股港元收市價折讓約 3； (ii) 2007 年 2009 年 5 月 23 日（含）前最后五個交易日，每股平均收市價約為溢價港元。 23. 配售代理及承配人配售乃盡最大努力，而配售股份將配售予兩名獨立承配人。就董事所深知，配售代理為獨立人士，與天津投資或其任何附屬公司或彼等各自的聯系人等（定義見上市規則）的董事、最高行政人員或主要股東無關。 4. 配售條件及完成配售事項須待下列條件達成后，方告完成：導致配售協議發生的任何事件。此處包含的任何陳述和保證變得不真實或不正確； (b) 天津投資及配售代理按照所有適用法律法規履行其在配售協議項下的義務； (c) 在完成日期前的任何時間沒有發生任何事情或配售代理沒有注意到配售代理認為或可能涉及的任何事情（包括包括）本公司財務狀況或前景的預期變化的任何變化或發展會對配售產生重大不利影響，使其不切實際、不適當或不合理； (d) 于完成日期前，本地或配售代理認為金融、政治、軍事、經濟或市場（包括股票市場）狀況或貨幣匯率或外匯管制并無任何變動，將會或可能嚴重阻礙配售的成功進行； (e) 股份不受配售協議規限自本公告日期起及于完成日期前的任何時間在聯交所停牌（除非停牌以待聯交所批準刊發本公告）公告）; (f) 配售代理已收到若干法律意見。待上述條件達成后，配售預計將于 2007 年 5 月 28 日完成。 3 配售的影響本次配售對本公司股權結構的影響如下：緊接配售前股東持股數量緊接配售后持股數量持股數量持股數量發行股份天津投資 (注 1) Leadport Holdings Limited (注 1) 公眾股東 26,820, ,820, ,122,000,000638,280, ,122,000,000658,280, 合計 1,787,100, ,787,100, 注：(1) Leadport Holdings Limited 是天津發展的全資子公司。天津發展是天津投資的子公司。一般資料于本公告日期，本公司執行董事為于如民先生、聶建生先生、張金明先生、薛凌森先生及焦洪勛先生；本公司非執行董事為王光浩先生；本公司獨立非執行董事為管雄生先生、羅文宇教授、鄭志邦博士。在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義。「本公司」指天津港發展控股有限公司，一間于開曼群島注冊成立的有限公司，其股份于聯交所主板上市「完成」指配售完成「完成日期」指完成日期「董事」本公司董事「香港」指中華人民共和國香港、香港特別行政區「港元」指香港法定貨幣港元「配售」指配售代理根據配售協議配售最多 20,000,000 股現有股份由 (Hong Kong) Limited（各自以 ABN AMRO Rothschild 交易）、ABN Amro Hong Kong Branch 和 Rothschild Sons (Hong Kong) Limited 組成的合資企業，根據香港法律第 571 章從事證券和期貨買賣證券及就企業融資提供意見「配售協議」天津投資與配售代理于 2007 年 5 月 23 日就配售訂立的配售協議「配售價」「每股港元」「配售股份」 20,000,000 股新股份根據配售協議「股份」指本公司股本中每股面值港幣的股份「股東」本公司股東「聯交所」香港聯交所有限公司「天津發展」指天津發展控股有限公司，一家于香港注冊成立的公司，其股份于聯交所上市「天津投資」天津投資控股有限公司，一家于香港注冊成立的公司英屬維爾京群島“”指由裕民香港任命的董事會主席，2007年5月25日“另請參閱《經濟時報》刊登的本公告內容。”