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8月21日，天士力今日發布了《關于與法泰（天津）科技有限公司日常關聯交易的公告》的公告。
以下為公告全文：
1
證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2019-037
天士力醫藥集團有限公司
關于與法泰（天津）科技有限公司日常關聯交易公告
重要內容提醒：
?本次日常關聯交易無需提交股東大會審議。
?本次日常關聯交易是公司正常經營活動所必需的，不會影響公司的獨立性。公司主營業務不會因該等交易對關聯方形成重大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）2019年上半年日常關聯交易補充確認情況
為提高公司生產制造過程的標準化、數字化和智能化效率，實現以質量控制為核心的現代中藥智能制造新模式，特別是復方丹參滴丸擴建項目和隨著智能化項目的推進，公司加快了相關生產線的改造和設備的購置。 2019年上半年，公司向法泰（天津）科技有限公司（以下簡稱“法泰公司”）采購設備并接受工程勞務，主要為生產設備及配件的更新改造服務、生產線及相關系統，金額4、1萬元（其中：復方丹參滴丸擴建及智能化項目300萬元）。同時，公司全資子公司天津天士力現代中藥資源有限公司、天津天士力智膠藥業有限公司分別以1萬元、1萬元向法泰公司采購設備及配件。 .以上共計5000元。
法泰公司依托多年承接制藥企業的成功經驗，主要從事滴丸設備的研發、枕式包裝設備的定制設計與制造、制藥工程設計與管理（EPCM）及工業自動化及軟件開發建立GMP標準工廠經驗驗證生命周期和基于ISPE指南，為制藥及相關工業企業提供整體解決方案。因法泰公司系本公司控股股東天士力控股集團有限公司（以下簡稱“天士力集團”）的全資子公司，構成本公司的關聯法人，本公司已向法泰公司采購設備并接受勞務2019年，該交易為關聯交易。由于公司部分項目進展快于預期，部分項目將于2019年上半年完工，公司董事會及全體董事保證不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公告的內容。本公司對真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任
公司與法泰2019年上半年關聯交易金額較大，現補充確認。
（二）預計2019年下半年日常關聯交易
2019年下半年公司與發泰的關聯交易預計如下：
單位：萬元
關聯交易類型 關聯方
2019年下半年
估計金額
2019年下半年
產生的金額
設備采購
法泰公司
1, 0
接受工程勞務 0
采購商品、接受勞務關聯交易小計
1, 0
(3) 本次日常關聯交易的審核程序\ n
公司于 2019 年 8 月 21 日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關于與發泰（天津）科技有限公司日常關聯交易的議案》，關聯董事閆凱敬先生、 . 姜小萌、吳繼峰女士對本議案回避表決，其余6名董事對本次日常關聯交易進行表決，均贊成。本次關聯交易的獨立董事事先確認并發表了一致的獨立意見。
根據《上海證券交易所上市規則》和《公司章程》等相關規定，預計本次關聯交易2019年交易量為超過公司2018年經審計凈資產的百分比，不超過天士力2018年經審計凈資產的5，故該關聯交易經董事會審議通過后方可實施。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需相關部門批準。
二、關聯方介紹
(1) 天士力集團
成立于2000年3月30日，是本公司的控股股東。公司住所為天津北辰科技園，法定代表人：閆錫軍，注冊資本：34萬元，經營范圍：外商投資控股；天然草藥種植及相關加工分離；組織所屬企業開展產品生產、科研、銷售、進出口業務；各種商品和材料的批發和零售；生物技術（不包括藥品生產和銷售）和產品的技術開發、咨詢、服務、轉讓；出租自己的設備和房屋；各種經濟信息咨詢；公司開發的技術和科研產品生產的出口業務；企業科研生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表及備件的進口業務；進料加工及企業“三供一輔”業務；礦業開發和經營；原料藥生產（鹽酸非索非那定、右佐匹克隆）；互聯網信息服務（信息、出版、教育、醫療器械和電子公告以外的信息服務，業務范圍：天津）；會展服務；旅游景區管理；旅游管理服務；旅游信息咨詢服務；售票及解說服務；旅游商品和紀念品的開發和銷售。 （國家對上述經營范圍內的特許經營有特殊規定的，按規定辦理）。 2018年歸屬于天士力集團母公司的凈利潤為29萬元； 2018年末總資產4097萬元，負債2838萬元。
(2) 法泰公司
公司成立于2009年9月，住所位于天津新技術產業園北辰科技工業園。法定代表人：裴富才，注冊資本1000萬港元，主要從事：機械儀器設備的設計、研發、銷售及咨詢；機械儀器、制藥機械設備、清潔工程材料及上述相關產品的組裝、批發、零售、進出口 上述商品的進出口不涉及國有貿易、進出口配額證、出口配額招標、出口許可證等商品，以及其他特殊規定管理的商品，按照國家有關規定辦理）；制藥工程、建筑工程、機電設備（特種設備除外））安裝工程、裝飾工程設計、施工及咨詢；建設項目管理；鋼結構加工（鑄造、冶煉除外）、安裝；工業設備安裝（不包括特種設備）；室內空氣潔凈度檢測服務。 （依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）。 2018年凈利潤為7萬元。 2018年末總資產7萬元，負債7萬元。
三、關聯交易的主要內容及定價政策
主要內容：公司接受法泰公司提供的工程勞務，采購法泰公司銷售的設備。
定價政策：公司與發泰的關聯交易價格以市場價格為基礎，遵循公平、公正、公平定價原則，以公允價格確定交易價格，不存在損害公司利益和股東情況。
四。關聯交易的目的及其對上市公司的影響
法泰公司是一家以滴丸設備研發、枕式包裝設備定制設計與制造、制藥工程設計與管理（EPCM）和工業自動化軟件開發為主營業務的高新技術企業。公司采購法泰公司設備并接受其提供的工程勞務服務，可有效利用法泰公司先進的技術和豐富的設備資源，滿足公司對設備和項目改進的需要，促進公司生產效率和智能制造。升級。
上述關聯交易屬于公司和發泰的正常業務范圍，有利于充分發揮關聯方優勢，促進公司業務發展。關聯交易遵循公平交易原則、公平、誠實、守信，不會損害公司利益和其他非關聯股東的利益，也不會影響公司的獨立性。
五、獨立董事意見
（一）獨立董事出具事前同意意見
一、公司與法泰（天津）科技有限公司（以下簡稱“法泰公司”）發生關聯交易是為公司正常生產經營業務的需要，關聯交易指市場價格，交易定價客觀公正，體現了公平合理的市場化原則。本次關聯交易不影響公司獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
2、公司與法泰公司2019年度預計日常關聯交易根據公司經營計劃確定，定價公平合理，符合公司及全體股東的利益，不存在損害賠償的情況公司和中小股東的利益。
3、我們同意提交《關于與發泰（天津）科技有限公司進行日常關聯交易的議案》。提請公司董事會審議。
（二）關于《與法泰（天津）科技有限公司的日常關聯交易》的獨立意見
1、本次關聯交易遵循公平、公正、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益預期，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
2、本次關聯交易議案經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，關聯董事閆凱靜、姜曉萌、吳玉峰均依法回避表決。審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
3、預計2019年與法泰公司發生的日常關聯交易金額預計超過天士力2018年經審計凈資產的，不超過2018年經審計凈資產的5。經董事會審議通過。
特此公告。
天士力醫藥集團股份有限公司董事會
2019 年 8 月 22 日
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