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中國質量報網訊 8月15日，天津市河北區市場監管局發布的行政處罰顯示，天津世順商貿有限公司注冊時涉嫌提交虛假材料，被天津市河北區市場監管局撤銷。 .商業執照。
行政處罰信息
行政處罰決定書字 金石鑒北新刑[2019]7號 行政處罰當事人基本情況 個人姓名（姓名） 登記號 單位名稱 天津世順貿易有限公司 登記號 91120105MA069EHE2J 法人名稱代表人（負責人） 段桂玉 違法行為類型 提交虛假材料 取得公司登記 行政處罰內容 吊銷營業執照 作出行政處罰決定 n
行政處罰決定書編號
金北信刑[2019]7號
行政處罰當事人基本情況
個人
姓名（姓名）
注冊號。
單元
姓名
天津世順貿易有限公司
注冊號。
91120105MA069EHE2J
法定代表人姓名（負責人）
段桂玉
違法行為類型
提交虛假材料獲得公司注冊
行政處罰的內容
吊銷營業執照
行政處罰決定機關名稱
天津市河北區市場監督管理局
行政處罰決定日期
2019 年 8 月 15 日
附上原文：
天津市河北區市場監督管理局
行政處罰決定
金石鑒北新刑[2019]7號
甲方：天津世順貿易有限公司
主體資格證書名稱：營業執照
統一社會信用代碼（登記號）：91120105MA069EHE2J
\ n住所（地址）：天津市河北區新開河街道寶祥園5號樓1號門202室
法定代表人（負責人、經營者）：段桂玉
身份證（其他有效證件）號碼：342128113826528954
聯系方式/ 其他聯系方式：/
聯系地址：安徽省潁上縣盛塘鄉錢竹洋村竹洋村110號
2019年5月13日，河北區市場監管局收到《區民辦關于市民辦推送涉嫌非法集資線索企業登記信息問題的說明》，注冊地址為天津市河北區新開河區寶祥園街5號樓1門202號天津世順商貿有限公司存在以下問題：
1、公安部門舉報，公司法定代表人段桂玉身份證號342128113826528954為虛假信息，身份證號與姓名不一致；
2、公司注冊地址為：天津市河北區新開河街道寶祥園5號樓1號門202。經多方核實，天津市河北區新開河街道寶祥園5號樓1門202號業主及其家屬稱，不認識公司法定代表人段桂玉，有從未使用自己的房產證或將房屋出租給他人登記。公司調查認定的事實：根據派出所提供的線索，2019年5月14日，執法人員前往天津世順商貿有限公司注冊地址，對公司進行現場檢查。公司。公司注冊地址在天津。河北區新開河街道寶祥園5號樓1門202為居民，天津世順商貿有限公司在其注冊地址不從事經營活動。世順商貿有限公司對公司的注冊及經營情況不知情，公司從未取得其注冊住所的合法使用權。經執法人員通過天津市場主體信用信息系統查詢，因無法通過注冊住所或經營場所聯系上，2019年2月22日，天津世順商貿有限公司被列入異常經營名單。我們局的運作。
執法人員調取了天津世順商貿有限公司的注冊檔案。根據檔案中的線索，執法人員聯系了天津世順商貿有限公司法定代表人段桂玉、監事沉涵、和代理。唐芊芊通過電話聯系的人，但根據檔案材料中預留的電話號碼，無法與上述人員取得聯系。 2019年5月16日，執法人員向天津世順商貿有限公司法定代表人段桂玉、監事沉涵、代理人唐倩倩郵寄《詢問通知書》，要求上述人員在規定期限內前往新開河街道市場監管所。天津世順貿易有限公司涉嫌提交虛假材料取得公司注冊，正在接受調查。 2019年5月20日，執法人員將《責令改正通知書》郵寄給公司法定代表人段貴宇，責令其在規定的時間內到公司登記機關辦理公司住所變更登記。時限。郵寄給上述人員的相關文件均因收件人不在指定地址而被執法人員退回。因此，我局認為，當事人提交虛假材料取得公司登記的行為是違法的。
上述事實主要有以下證據證明：
1、2019年5月14日現場檢查記錄一份，共2頁，證明執法人員在當事人戶口所在地進行現場檢查的具體情況；
2、當事人登記住所的產權人應提供《房屋產權證》復印件、身份證復印件、《聲明書》復印件各一份，共4頁，證明產權信息和身份信息；
3、執法人員調取當事人登記檔案材料1份，戶口卡信息表1份，共24頁，證明當事人登記信息；
4、將法律文書回執打印件郵寄給天津世順商貿有限公司相關人員，回函照片1張，共8頁，以證明所寄出的法律文書的具體回執天津世順貿易有限公司相關人員的執法人員；
五、執法人員打印天津市場主體信用信息公示系統截圖1共1頁，證明當事人已于2019年2月22日被我局列入經營異常名單的具體情況因無法通過注冊住所或營業場所聯系到當事人的；
6、天津市河北區稅務局出具的《天津市市場質量監督管理協助調查函復函》原件1份，共2頁，經認證金世順貿易有限公司無稅務登記信息；
7、區公所提供《區公所關于區公所推送涉嫌非法集資線索企業登記信息存在問題的說明》、《區公所》《關于通知的函件》原件一份《涉嫌非法集資風險企業應急處置及線索》，共12頁，以證明案情。
2019年8月9日，我局向當事人公布并送達了《行政處罰聽證通知書》（津市建北信聽證[2019]3號），將我局提出的行政處罰事實告知當事人，原因及依據，當事人未在規定期限內作出陳述或申辯意見。
案件性質：當事人的上述行為違反了《中華人民共和國公司法》第一百九十八條，“違反本法規定，虛報注冊資本、提供虛假材料或者使用以其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，并處以虛報公司注冊資本金額5以上15以下的罰款；處5萬元以上50萬元以下罰款；情節嚴重的，吊銷公司登記或者營業執照。”該規定構成提交虛假材料取得公司登記的違法行為。
認定事實及理由：天津世順商貿有限公司未在其注冊住所從事經營活動，從未取得注冊住所的合法使用權，也從未到登記機關辦理過戶籍變更登記。公司住所。上述行為情節及危害后果嚴重，屬于情節嚴重的情形。
處理意見及依據：根據《中華人民共和國公司法》第一百九十八條規定，“違反本法規定，虛報注冊資本、提供虛假材料或者以其他欺詐手段隱瞞重要事實的行為”取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，并處以虛報公司注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款；一萬元以上一萬元以下的罰款。超過50萬元罰款；情節嚴重的，吊銷公司登記或者營業執照。 ”，決定吊銷當事人的營業執照。
對本行政處罰決定不服的，可以自收到本決定之日起60日內向天津市市場監督管理委員會或者天津市河北區人民政府提出申請。復議的，也可以在六個月內向天津市河北區人民法院提起行政訴訟。
根據《企業信息公示暫行條例》等相關規定，本機構將使用市場主體信用信息公示系統、門戶網站等相關規定。 、專業網站等公開行政處罰信息。公示的行政處罰信息不準確的，當事人可以向本機關申請更正。
天津市河北區市場監督管理局
（海豹）
2019年8月15日
天津不知不覺被一家注冊公司占領
調查電信詐騙“受益公司”，卻說自己一無所知？后來發現...
一個用于企業間資金往來的公眾賬戶，也可以成為電信詐騙犯罪的新工具；營業執照、銀行卡、銀行預留手機卡等一整套信息，可帶來數千元非法收入……近日，東麗警方破獲一個販賣公眾賬號的團伙，16人被查處根據法律。
李女士是東麗區一家公司的財務負責人。 2019年12月上旬的一天，李女士收到一個陌生手機號碼的短信。對方自稱是公司老板。由于沒有隨身攜帶手機，她借用朋友的手機聯系她，讓李女士趕緊將 萬元的貨款轉給客戶。 ，并表示她很著急。收到信息后，李女士不敢怠慢，立即從網上將貨款匯給了對方。匯款后，就沒有“老板”的消息了。李女士回家的路上，越想越不對勁，然后她撥通了公司手機負責人的電話，卻得到了令她驚訝的答案——原來她有剛剛遭遇電信詐騙。
當天18時00分，公安局東麗分局打擊犯罪偵查支隊三隊接到報警檢測工作隨即開始。公安機關調查發現，詐騙分子得手后，迅速將資金轉移到多個公眾賬戶。這些賬戶屬于全國多家公司，其中兩家在天津注冊。根據手頭的線索，警方很快找到了兩家公司的注冊人。 “詐騙案我們沒有做，根本不知道，公司注冊后，所有資料都給了李某，肯定和他有關……” 經查，警方鎖定了案件背后的神秘人李某。 1月17日，公安機關成功抓獲犯罪嫌疑人李某。
李解釋說，平日以辦理民間借貸的名義，在各大網站上張貼小廣告。 “只要你有身份證，按照公司的程序申請，就可以獲得最高30萬元的貸款，而且還款期長，利率低，不需要任何抵押或貸款……”由于其發布的內容非常吸引人，吸引了來自全國各地的眾多網友來到天津申請貸款。這些人只要在天津遇到李某，就會得到這樣的承諾：“火車票、食宿，并按照公司的程序留下文件后，隨時可以離開，貸款將記入“大家留下的賬戶。”就這樣，李某讓這些貸方注冊了工商營業執照、法人銀行賬戶、綁定銀行卡。通常，一個人的“身份”至少可以辦理5個公司或個體工商戶的營業執照和證明材料。在這個過程中，這些放貸人也意識到自己申請的賬戶可能會被不法分子利用，但為了盡快拿到貸款，他們大多選擇了積極配合李某。在拿到營業執照、銀行卡、銀行預留手機卡等全套資料后，李先生會讓這些申請人回家等待付款，同時以4000到5000的價格偷偷賣掉這些文件元每套。它通過郵寄方式賣給了南方的一伙電信詐騙犯罪分子。
“十幾個人參與，一共申請了近百個賬戶，非法獲利數十萬。贓款中除了一小部分用于申請人的路費和伙食費外，其余部分落入李的腰包，至于貸款，根本就不是問題。”辦案民警介紹。
這些申請人涉嫌助信疫情防控期間，上述人員分布在全國多個省市，給警方抓捕工作帶來很大困難。辦案民警克服重重困難，赴11個省市抓捕，將犯罪嫌疑人押送回天津。目前，16人已被警方依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。
海河傳媒中心出品
今晚記者 王鶴燕 通訊員 劉銳
劉家燕
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