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在上海注冊公司用的假地址

好順佳集團
2022-06-24 10:00:57
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假生意在同一個地址注冊的15家空殼公司

淮安市清江浦破獲虛開增值稅專用發票案

近日，江蘇省淮安市公安局青江浦分局經過近一年的認真查處，成功破獲一起虛開增值稅專用發票案件，涉及江浙滬贛等地，涉稅金額超過11億元。截至目前，青江浦分行已抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案銀行賬戶400余個，追回涉案稅款1000余萬元。

2019年5月10日，淮安市稅務稽查局發現當地某公司發票金額與實際經營產值嚴重不符，涉嫌虛開增值稅專用發票，立即將線索移交青江浦分公司。

清江浦支部立即成立專案組展開調查。據悉，該公司經常向15家企業的銀行賬戶匯款。通過對這些企業在工商部門的注冊和稅務信息等信息的注冊查詢，專案組發現，這15家企業注冊地址相同，雖然15家企業的法人代表不是同一個人，但股東、財務、稅務人員之間有很多重疊，企業的真實性非常可疑。警方對這15家企業的財務記錄進行整理后發現，這些企業使用海關專用進口增值稅繳納函抵扣進項稅額。通過鎖定發票流向，專案組進一步發現，這15家商業企業的海關進口增值稅專用支付函大多是重復操作，即多家企業同一天有相同的專用支付函，而銷項增值稅專用發票流向為江西、河南、湖北等地企業。

為了進一步調查這些企業的情況，特偵組將士兵分成多條路線，并組織警方對15家涉案企業逐一進行了現場調查，但均未發現企業的辦公地點和營業地點。所有跡象表明，這15家貿易企業都是空殼公司。

誰控制著這15家空殼公司?辦案民警立即圍繞這個神秘的幕后人物展開了調查。民警通過詢問15家公司代賬會計，得知老板蔣某非常神秘，拒絕與任何代賬公司見面計劃見面時，公司在線銀U盾由公司經理王某控制，并由蔣某一手開具增值稅發票。由此，專案組民警將江某鎖定為本案的頭號犯罪嫌疑人。但由于蔣某具有高度的反偵查意識，其真實身份一直難以核實。

為了查清江某的真實身份，專案組采集了更多涉案企業的銀行賬戶信息，結合發票的流向進行了全面的調查判斷。2019年6月，警方在溧陽某涉案公司調查取證時發現一條重要線索:會計陳某手機中有“江某，15萬元發票已轉賬”的信息。從電話號碼開始，專案組對此前涉案企業發票的流向信息進行了追蹤，發現淮安涉案企業購買發票的聯系電話與陳某手機中該信息中記錄的電話號碼一致，但聯系人是江某。隨后，專案組民警在其他下游企業的發票流程信息中也發現了相同的編號，編號備注均為蔣某。專案組初步判斷，這個江可能就是江。

經過綜合研究判斷，專案組最終確定犯罪嫌疑人蔣某為蔣某，推斷出完整的犯罪背景和犯罪團伙組織結構，掌握了充分的證據。

專案組民警立即逮捕了犯罪嫌疑人蔣某。姜某承認，在2017年至2018年期間，他以自己、兒子和妻子的名義注冊了15家公司，通過虛假開具增值稅專用發票并出售獲取非法利潤。“這15家企業虛開增值稅專用發票牟取暴利，再賣給偷稅漏稅的企業，造成國家稅收的巨大損失，嚴重違法。”警察告訴記者。

在對溧陽涉案公司的調查中，民警通過對會計陳某的詢問發現，涉案公司負責人從蔣某處購買增值稅發票后，將這些發票轉售給同樣需要避稅的企業，賺取差價。2019年9月至2020年8月，專案組先后赴浙江、上海、江西等地調查12家企業，抓獲10人涉嫌虛開增值稅發票的犯罪嫌疑人。

(中國警網記者趙嘉欣通訊員張再雷張杰)

上海注冊公司的假地址

【錢多地址造成工商異常】

錢多多一臉悲傷，一臉悲傷

申:怎么了?是什么問題?

錢多多:我公司注冊地址是別人報的，是假地址，公司實際營業地址與注冊地址不一致。現在列入工商異常名錄，并且正在談企業進入業務，因為工商異常被拒絕了。

申、程:工商部門近年來一直在改革，以年檢代替年報，以購前代替購后，以實際繳納注冊資本代替申購繳納，住宿登記便利化等等。但是，有一個基本點沒有改變，那就是企業的戶口登記。即使是集群注冊，也有相應的地址。營業場所與營業執照上登記的住所不一致的，將列為非正常經營，處以1萬元以上10萬元以下的罰款。

沈玉成:如果想消除因登記地址造成的工商異常，應在遷入新居前辦理變更登記，并提交新居使用證明。將營業執照上的地址更改為實際營業地址，再向工商局申請非正常工商目錄。

錢多多:我們要盡快處理這件事，否則很多生意就開不起來了。