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新京報(記者王林)12月4日消息，南寧百貨股份有限公司(以下簡稱“南寧百貨”)公告稱，其股東南寧福田投資有限公司(以下簡稱“南寧福田”)已將此前質押的6300萬股股權出清。
根據公告，2019年12月5日，南寧福田將其持有的南寧百貨公司6300萬股股權質押給浦發銀行深圳分行。2020年12月3日，南寧福田發布了該股份的質押，并完成了質押注銷程序。
股份數量占南寧百貨公司總股本。解決后，南寧福田累計質押南寧系股份0股。目前，南寧福田持有南寧百貨股份約1億股，占公司總股本。
新京報記者王林
主編:秦勝男，校對:劉寶清
上海福田投資有限公司
11月8日，南寧百貨公司宣布收到上海證券交易所的問詢。上海證券交易所要求南寧百貨公司核實并披露這筆1億元的虛假交易信息。
紅星資本局調查發現，“假交易案”是一場涉及8家上游供應商、5家下游客戶和一批神秘“集付系統”公司的長達3年的訴訟。值得注意的是，這些企業之間有無數的聯系。
真實的交易流程是什么?錢最后到哪里去了?
11月9日，紅星資本局致電南寧百貨公司，董事會工作人員表示，供應商與“定付系統”企業確實存在關聯，“正在核實，將在5個交易日內公開回復上交所查詢。”
南寧百貨公司虛假交易1億元
監管機構已經約談了幾名高管
11月5日，南寧百貨公司因不如實披露20 - 2018年年度報告相關財務信息，違反新皮管理辦法，被廣西監管局責令整改。該公司的幾名高管接受了監管部門的采訪。
廣西證監局指出，202018年10月至3月，南寧百貨共開展43批海鮮貿易，其中30批海鮮貿易業務沒有真實商品貿易，涉及8家上游供應商和5家下游客戶。但南寧百貨按真實商品交易核算上述業務，導致20 - 2018年年度報告相關財務信息未如實披露。
20至2018年，南寧百貨虛假海鮮貿易業務涉及的主體包括:
20.確認存貨資產1萬元，營業收入1萬元;2017年確認存貨1萬元，預收款項1萬元，營業收入1萬元;2018年確認存貨1萬元，預收款項1萬元，營業收入1萬元。
也就是說，3年內，南寧百貨累計確認虛假海鮮貿易業務相關庫存資產1億元，預付款6749萬元，營業收入1億元。
針對上述違規經營行為，廣西證監局決定對南寧百貨公司采取監管措施予以糾正，同時對簽署上述年報并承擔主要責任的董事長李軍、總經理秦堯北及時任董事長黃永淦采取行政監管措施。
起訴多個“有關聯”的供應商
但是他們都輸了
11月8日，南寧百貨公司發布聲明稱，已收到上海證券交易所關于虛假交易的問詢函。
11月9日，作為投資方的紅星資本局致電南寧百貨公司董事會，就該公告的披露及相關影響進行了通報。相關人士表示:“作為企業，我們也是受害者，2018年就相關事項向法院提起了訴訟。”
公告披露，虛假海鮮貿易涉及湛江綠信貿易有限公司的8家供應商。湛江吉提輪胎貿易有限公司、匯豐銀行、奇奇食品有限公司、湛江水產有限公司、湛江昌泰食品有限公司、北京昌水產有限公司、湛江滿鮮水產有限公司、湛江徐軍在水產有限公司等。8家上游供應商(以下分別簡稱魯鑫)公司、嘉通公司、奇奇公司、匯豐公司、昌泰公司、京昌公司、滿賢公司、旭軍公司)。
涉及的五家客戶分別為廣西幸福投資控股集團有限公司、廣西天信商業投資有限公司、廣西灣北貿易有限公司、廣西南寧吉祥澳投資有限公司、廣西好盈、順貿易有限公司(以下分別簡稱:幸福、天信、灣北公司、吉祥澳門、有好、順公司)。
南寧百貨商店
APP稱，2018年至2021年期間，南寧百貨與匯豐銀行、京昌、昌泰、滿縣、許軍等8家供應商因銷售合同糾紛多次開庭。
天雁APP截圖
南寧百貨公司表示，在與5家供應商簽訂合同后，將采購冷凍水產品，并負責儲存和運輸。在合同執行過程中，公司已經按照約定支付了貨款，但是供應商沒有按時交貨。隨后，公司以書面形式通知供應商解除雙方簽訂的《貨物銷售合同》。
2018年8月，南寧市百貨公司向南寧市興寧區人民法院提起訴訟，要求上述水產品供應商返還公司貨款，并承擔相應的違約責任。
在2019年12月的一審中，南寧百貨公司的訴訟被駁回。南寧百貨公司隨后提出上訴，二審判決將案件發回一審再審。
南寧百貨2021年半年報顯示，截至今年6月底，公司尚未收到再審判決。期末，公司將從上述水產品供應商處獲得總余額人民幣10000元。累計預期信用損失萬元。
11月5日晚，上交所要求南寧百貨披露8家供應商和5家客戶的交易狀況:
非真實交易的交易業務的具體流程，包括業務模式、經營者、責任人、合同簽訂時間、金額，以及相應資金流、票據流、貨流的具體信息;上述交易相關資金及其最終目的地是否流向公司控股股東和實際控制人制造商及其關聯方情況;自查公司是否有其他虛假交易，是否需要對前期披露的信息進行補充和糾正。
對此，南寧百貨公司向紅星首都局回應稱，公司有專人組織檢查，將在5個交易日內對上交所的問詢進行公開回復。
判決結果指向了一個神秘的第三方
持股的時間與欺詐性交易重疊
雖然案件尚未結案，但值得注意的是，8家供應商與5家客戶之間存在一定聯系。
例如，位于廣東湛江的供應商魯信公司，與位于廣西南寧的幸福公司、天信公司、中翔奧公司和英歌好順佳公司共用一個電話號碼。楊建春是供應商魯信公司的法定代表人，是客戶中翔奧公司的監事。在供應商和客戶中，也有多個電話號碼或相同的注冊地址。
紅星資本局還在查閱中國法院文書網站后發現，新四板(區域股權交易市場)企業湛江吉付金融服務有限公司(以下簡稱“湛江吉付”，代碼:669638)成為此次訴訟的重要第三方。
公開資料顯示，湛江吉福通成立于今年5月，共有陳思、傅如林、林水奇、于建仁、田全海等23名個人/單位股東和董事會成員。
在南寧市百貨公司與供應商之一滿賢公司銷售合同糾紛一審民事判決中，法院認為，南寧市百貨公司與滿賢公司就雙方是否存在真實的銷售關系存在爭議。在滿縣公司否認存在真實的貨物銷售關系一案中，一審法院未將案件外方湛江際付金融服務有限公司(以下簡稱“湛江際付”)加入訴訟，不利于案件事實的查明。
其實，湛江集付案外人又隱藏著另一個謎團。南寧百貨起訴上述五家公司時，雖然被告各不相同，但湛江集付卻以“其他方”的身份出現。
11月9日，南寧百貨公司的一名董事告訴紅星首都局，“我們曾經有股民一套，還是深圳一套支付。”
除深圳、湛江外，還有廣西吉福電子商務有限公司(以下簡稱“廣西吉福”)。梁宏峰為廣西吉福的疑似實際控制人，深圳吉福的法定代表人。
值得注意的是，梁宏峰在本案涉及的兩家客戶——幸福公司和英歌浩順家(后更名為藍天白宇)——中也擔任了法人或股東。另外三家客戶——中翔澳公司、好順佳公司、皖北公司的聯系方式與廣西吉福公司的聯系方式一致。中祥澳洲公司法人陳雪為廣西吉福通監事;灣北公司法人郭偉為廣西吉福通董事。
目前，梁宏峰已被列為失信人執行死刑。
在供應商方面，“Set Payment system”也與所涉及的企業相關聯。app顯示，廣西吉福通董事楊建春同時也是涉案供應商之一魯信的法人和股東。其他三家供應商的魯信公司、嘉通公司、奇奇公司的聯系電話與湛江吉福通的聯系電話相同。
紅星資本局致電相關供應商和客戶，其中奇奇公司否認與南寧百貨有貿易往來，漫賢公司、許軍公司則表示不知道具體情況，漫賢公司工作人員甚至直接表示“Set Pay?”從沒聽說過。
更重要的是，“定付”企業在南寧百貨持有的股權發生在2017 - 2019年，與本次虛假交易時間重疊。
對此，南寧百貨向紅星資本局表示，“我們的供應商和原股東定付確實有聯系，我們正在核實情況。”
第一個大股東的股票被質押凍結
南寧的麻煩還在繼續
除了訴訟之外，南寧百貨公司的業績也不盡人意。
10月30日，南寧百貨發布2021年季報。前三季度，公司營業收入達1億元，同比增加;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損萬元，同比減少;每股收益為元。第三季度，公司營業收入1億元，同比增加;母凈利潤虧損萬元，虧損同比減少。
這種萎靡已持續多年。財報顯示，2020年期間，南寧百貨凈利潤分別為萬元、萬元、萬元、萬元、 億元、億元，幾乎呈現出“賺小年，虧大年”的狀態。
10月13日，南寧百貨公告稱，公司股東南寧福田投資有限公司(以下簡稱南寧福田)持有的約1589萬股股票被質押，約占公司總股本;另有1000萬股已被珠海橫琴新區人民法院凍結，約占公司總股本。
紅星資本局獲悉，2019年12月，南寧福田通過司法拍賣方式增持公司股份，以微弱優勢超過南寧培寧資產管理有限公司(以下簡稱南寧培寧)成為公司第一大股東。
南寧福田是寶能集團的三級子公司，由深圳市華力通投資有限公司100直接控股，是寶能集團董事長姚振華背后的實際控制人。
對于此次南寧百貨暴雷的虛假交易，大股東寶能集團有何看法?截至發稿時，紅星資本局致電南寧福田和寶能集團均未得到回復。
紅星新聞記者謝宇彤
任志江、陶岳陽主編
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