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長沙注冊公司辦理信用卡

好順佳集團
2022-06-08 11:24:32
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內容摘要：2020年湖南省公安機關嚴厲打擊經濟犯罪典型案例以及相關的警示提示01長沙養老保險公司非法吸收公眾存款一案2020年5月，長沙市公安局望城分局破獲了一家涉嫌非法吸收公眾存款的養...

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2020年湖南省公安機關嚴厲打擊經濟犯罪

典型案例

以及相關的警示提示

0 1

長沙養老保險公司非法吸收公眾存款一案

2020年5月，長沙市公安局望城分局破獲了一家涉嫌非法吸收公眾存款的養老保險公司。

經調查，自2012年起，公司在多個地方設立了關聯公司和養老基地，通過免費旅游、實物贈送、健康講座、免費體檢等方式獲得了老年人的信任，騙取老年人的投資，假借提供集中住宿或護理服務及提供回扣之名義。以固定回報或返利方式吸引老年人申請VIP卡、會員卡、預付卡，吸納社會非特定對象資金超過18億元，涉及平均年齡超過1萬名投資者。

警告提示:

首先，我們應該警惕公開推廣。包括電話促銷、設立分支機構，或在街道、超市、商場等人流密集的移動場所派發“養老融資”廣告;

第二，謹防宣傳。理性對待所謂的名人和專家的廣告，特別是通過公開講座、聚會、送禮等方式吸引和誘導老年人加入，推動養老項目;

第三，注意付款流程。如果是支付到個人賬戶，投資資金需要支付到個人賬戶，可以是現金、POS卡等。

0 2

唐永州等人偽造貨幣案

2020年8月以來，永州市道縣公安局破獲以唐某、陳某為首的犯罪團伙，共搗毀假幣印刷、藏匿、加工場所6處，抓獲唐某、陳某等犯罪嫌疑人11名。繳獲了1200多萬元人民幣的假冒100元、20元面值的人民幣產品以及大量假冒的設備和原材料。

警告提示:

打擊假幣是每個人的責任。假幣的流通類似于鮮花的傳播。整個社會的每一個人都是潛在的受害者。加強貨幣防偽意識和識別假冒貨幣的能力。如發現假幣違法犯罪線索，請及時向公安機關報告。

公安機關將依法嚴厲打擊偽造、變造假幣和買賣、運輸、持有、使用假幣的違法犯罪行為。

0 3

長沙“假增值稅專用發票”案

2020年5月，長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊成功破獲“虛開增值稅專用發票”案件，抓獲虛開增值稅專用發票犯罪團伙24名重要成員，搗毀高某某、陳某、王某等虛開發票窩點9個，125財年的發作,12套發票打印機,卡85,手機80多,電腦15臺,超過230套的工商材料和海豹被用來打擊整個連鎖倉儲窩點,中間經銷商,非法代理和出票單位。

經調查，犯罪團伙組織社會雜人分批注冊空殼公司，并收取稅務登記后的發票。在收到發票后，他們被交給犯罪團伙，形成所謂的“發票倉庫”。通過多家假冒犯罪團伙的相互勾結，發票倉庫掌握了全國各地、各行業的大量公司，可滿足非法購票者對所購發票所在地區、行業的任何需求，并建立網站，方便各地中介經銷商隨時查詢。中間商利用網絡社交軟件向社會發布虛假發票廣告。他們甚至可以提供訂閱服務，通過快遞向非法買家發送發票。

警告提示:

為他人開具虛假發票、為自己開具虛假發票、讓他人為自己開具虛假發票、介紹他人開具虛假發票的行為，涉嫌違法犯罪。切忌貪圖小利，自己以身份證無法無天地設立公司，幫助實施假發票犯罪。

0 4

常德市非法經營案件

2020年5月,天津市公安局發現非法商業案例的“點”在第四方在線應用程序通過使用二維碼支付平臺支付寶和捕獲超過40個嫌疑犯,恢復了偷來的錢超過1000萬元人民幣,凍結資金超過3000萬元。

據調查，2019年3月，犯罪嫌疑人利用互聯網在海外建立了第四方支付平臺，注冊了800多家黑白商家。支付賬戶代理(代碼供應商)超過2萬個，支付寶支付二維碼超過14萬個，為賭博網站、色情網站、黑灰色行業等非法網站提供支付資金渠道結算方面，非法從事支付結算業務活動，涉及金額總計40多億元。目前，檢察機關已將案件提交人民法院審理。

警告提示:

未經國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結算業務，擾亂市場秩序的，依法涉嫌非法經營罪。

首先，會員向平臺支付訂金，然后使用支付寶的二維碼收取訂單。該平臺的根本目的是利用普通用戶的支付賬戶進行洗錢，為黑灰行業犯罪團伙逃脫打擊提供幫助。

一些人為了獲取小額利潤，直接參與運營網點或自己的支付寶收取二維碼、信用卡等資產信息出租、出售并轉讓給他人，一旦造成法律后果，將追究刑事責任。

0 5

郴州元某擾民信用卡管理案

2020年6月，郴州市淄興市公安局破獲袁某干擾信用卡管理案件。

據調查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某為牟取暴利，將親友全套銀行卡收繳后出售給他人，非法持有他人信用卡76張，金額巨大。

2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某被抓獲。2021年3月3日，淄興市人民法院依法審判，被告人袁某犯有妨礙信用卡經營罪，判處有期徒刑三年六個月。

警告提示:

根據法律，非法持有他人信用卡的人將被追究刑事責任。廣大市民應加強法律意識，不要出售、出租自己的銀行卡，以免被不法分子利用。

0 6

商標公司被假冒為注冊商標案

2020年11月26日和2021年1月20日，長沙市公安局知識偵查支隊對“某品牌公司被假冒注冊商標案”開展了兩次網絡行動，成功搗毀了東莞、惠州一級批發、銷售假冒偽劣商品的大規模犯罪活動，深圳二級批發和長沙專賣店遍布全國多個省市在這條鏈中，逮捕了15名嫌疑人，搗毀了3家制假工廠，查處了6家制假店鋪，關閉了7個存放假冒商品的倉庫，繳獲了萬多件假冒國際知名品牌服裝、箱包和17套制假設備。涉及總金額約1億元。

警告提示:

打擊侵犯知識產權犯罪，保護產權，凈化市場環境，人人有責。如發現假冒偽劣產品，請及時向公安機關報告!

湖南公安

河北:兩年來共抓獲非法集資犯罪嫌疑人3818人，

P2P網絡借貸機構已全部清算……

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