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2022-07-19 14:49:02
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爆裂！開戶公司被查，稅100萬！ 2月7日起，企業要警惕這樣的避稅行為！
重大新聞！又一家代理記賬公司被查逃稅、私賬逃稅，繳稅金超百萬！
01
2021年嚴查開始！
現金、 、 私人賬戶收款均已檢查！
退稅+罰款100萬！
一般發生了什么：
截至2017年，公司隱瞞應稅服務收入偷稅漏稅行為。
1、貴公司經核實，代理其他公司記賬，通過個人賬戶或現金收取會計費用，對會計收入進行內部核算。應稅勞務費共計4959元，相當于銷售收入4814元，但貴公司只向稅務部門申報收入2003元，隱瞞應稅勞務收入2810元。
2、增值稅應以人民幣繳納（2017年為6000元、 萬元、 萬元）。
3、應繳稅款總額為848元。
4、公司因偷稅漏稅，處以少繳稅款50的罰款422元。
雖然上述案例通過與同地區同行對比發現異常，但隨后發現個人和支付寶收款。
但早在央行下發的《中國人民銀行關于非銀行支付機構開展大額交易報告工作要求的通知》（銀發[2018]125號）中就提到，非銀行支付機構也需要提交大額交易報告，也就是說支付寶、支付寶等第三方支付機構進行的大額交易也會被審計！
有人要說，公司以后是不是不能通過支付寶收款了？這不是絕對的。如果您和支付寶都正常收款，正常經營，正常報稅，那就沒有什么好擔心的！但是，如果你帶著歪念使用支付寶，你要小心了！
02
小心！ , 支付寶收款
小心吸引這4大風險！
通過、支付寶或現金雖有小便利，卻會帶來大風險！
一、增值稅
1、三流不一致的風險：
第三流的不一致性是資金流向、發票流向和貨物流向的不一致性。因為稅務局在查發票的時候，要靠證據鏈，對比銀行賬戶里的資金流向，貨流是否與發票一致，從而判斷交易是否真實。現在，將添加合約流，即要求四個流一致。與四流不一致的發票很可能被認定為假發票。
2、不能作為投入扣除的風險：
以轉賬方式付款可能會導致資金賬簿不透明，業務交易的資金流向不清晰。由于增值稅專用發票的人臉信息需要填寫完整，通過交易，對方無法準確填寫發票上的銀行賬戶信息，無法開具增值稅專用發票，導致無法抵扣進項稅額，增加增值稅應納稅額。
3、未及時申報收入的風險：
增值稅銷售以轉讓方式征收時，容易與個人消費記錄混淆，導致部分征收收入不申報增值稅，存在逃稅風險。
2、企業所得稅方面
1、如果您通過個人或支付寶收到貨款，即使收到的貨款已申報并征稅，仍可能被視為少報或隱瞞收入的風險。
2、以轉賬方式向員工支付款項或支付工資，可能導致無法獲得合法憑證列明費用，導致企業所得稅申報時相關款項無法在稅前扣除。
三、企業內部管理
如果企業定期通過轉賬方式支付業務款項，而不是通過公眾賬戶進行交易，可能導致企業內部財務混亂，公司資金無法監管，不利于企業。長期發展。
4、股東承擔無限連帶債務風險
長期使用個人和支付寶收款，會導致公私分不清。資產償還公司債務。
企業一經驗證可使用個人、支付寶收錢隱匿收入、繳納稅款、繳納滯納金、罰款是小事，企業負責人也將被追究刑事責任。
重要提示：企業在生產經營交易過程中，使用公眾賬戶進行結算，最大限度降低稅收風險！
03
注意力！重要信號發布！
這10類企業未來將被檢查！
早在2019年6月26日，中國人民銀行、工業和信息化部、國家市場監督管理總局四部門聯合召開企業信息網絡核查系統啟動會。
交通銀行、工商銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、廣發銀行、平安銀行、浦發銀行等8家主要銀行將納入企業信息在線核驗系統實施信息共享和驗證通道。
由上也可以看出，國家對虛假開戶、電網詐騙、洗錢、逃稅企業等都是零容忍的。
注意，以下10類企業要小心！
一、虛假開戶公司
二、私人賬戶轉賬太高
公轉私是嚴查重點。您想通過私人收藏少繳稅嗎？還想用現金支付而不納稅？如果被發現，將受到懲罰！
注意，以下9種交易最容易被審計！
三。空殼公司
隨著系統的不斷升級，那些想利用空殼公司開戶進行電信網絡詐騙、洗錢、逃稅等犯罪活動已不再可行。
4、少交個稅和社保的企業
五證合一實施后，稅務、工商、社保接口隨時合并，企業人員、收入等相關信息互聯互通，不存在虛假工資空間報告。而自11月1日起，15個地區陸續公布了社保所得稅。除了即將到來的四期金稅，企業要想考慮得要慎重！
特別提醒：如果員工工資長期低于5000或月工資不變，稅務局將重點檢查。
5、存貨賬目不一致的企業
發票開具實現全臉上傳。簡單來說，發票不僅是發票的名稱和金額，甚至商品名稱、數量、單價將受到監管。換句話說，公司的發票是透明的。只要企業開具的發票出現異常，就會立即接到稅務局的電話，甚至進行現場檢查。一旦出現問題，就會涉嫌偷稅漏稅。
金稅四期啟動后，公司庫存將進一步透明化。提醒企業做好庫存管理，做好采購、銷售、庫存統計，定期盤點庫存，做好賬實差異分析。盡量避免庫存賬戶不一致。
6、開具虛假發票的企業
其中，與實際業務情況不符：
1、沒有真實的交易；
2.有真實交易，但發行金額或發行金額不符；
3. 實際成交，發票為他人開具。
七、收入與成本嚴重不匹配的企業
公司自身收入與支出嚴重不匹配；關鍵費用異常（如gas費、差旅費等）；收入和支出與同行業相比異常等。
八。申報異常企業
連續3-6個月不申報或不申報的，將被列為異常戶。
還有很多企業不重視小稅，認為金額小，不會被監管。這是一個大，小稅也會帶來大風險。
9、經常賠錢、失敗的企業
企業經常虧本虧本，問題一目了然。對于這樣的企業，稅務局很難不查。
10、稅率異常的企業
異常稅率一直是稅務稽查的重點。企業平均稅率波動幅度超過20倍的，稅務機關將進行重點調查。
附：行業稅率表供您參考！
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