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好順佳集團
2022-07-08 08:55:20
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昨天，商務部公開了以下10起欺詐出口退稅刑事案件。

一、天津某犯罪集團騙稅案

11月10日，青島市國家稅務局與公安機關聯合發動網絡封鎖軍事行動，成功鏟除以欒為首的騙稅犯罪集團。經查實，20年來，以鄒為首的犯罪集團以上海、青島、河北等地的數十家中小企業為虛假平臺，控制天津8家中小企業為進口平臺。上海的消費市場是一個花錢的平臺。介紹人支付利息買假貨

重報進口，騙取出口退稅。該案涉案文書金額超過1億元，涉稅金額超過2100萬元。本案共搗毀犯罪窩點5處，將6名主要犯罪嫌疑人全部繩之以法。其中，騙稅主要人員4人，虛假發票介紹人2人。他們現在被提交法院公訴。

2、江蘇寧波某服裝公司騙稅案

3月，杭州國稅局成功破獲一起涉及寧波市服裝公司和寧波市外貿公司的刑事案件。經查實，2010年至2020年，上述兩家公司利用虛假進項增值稅發票購買他人進口資料，相互補充進口企圖，騙取出口退稅7000余萬元。至此，杭州市中級人民法院已作出一審判決，判處寧波某服裝有限公司刑事拘留3500萬元，判處寧波某外貿有限公司2200萬元，9其他人平均被判處 3 至 12 年監禁。

3.廣西板橋犯罪集團騙稅案

12月，廣州市珠海市國家稅務局與公安部門密切配合，借勢掃除廣西、貴州、成都、湖北、湖南、陜西等省的騙稅團伙。經查實，2010年7月至2013年10月，四川犯罪嫌疑人溫某、某楊分別在廣西板橋和貴州雅安設立3家出口公司。他們利用虛假平臺獲取增值稅專用發票，并煽動分發票據。平臺從事公安機關娛樂活動，騙取進口貨款騙取外匯無貨，虛報進口貨款騙取進口出口退稅。板橋2家進口中小企業騙取出口退稅801萬元，非法核準退稅408萬元，偷逃稅款432萬元；貴州某相關進口中小企業涉案文件988件，涉稅1485萬元，稅金總額1億元。同時，在刑事立案調查的最后一個投票日，中小企業共受理假發票3401張，總值1億元。截至目前，當地公安部門和司法機關已依法拘留、抓獲該案犯罪嫌疑人26人。該犯罪集團的犯罪分子已向被告人供述虛假會計、偷稅漏稅，已將刑事案件移送司法機關公訴。

4.漳州莆田某外貿公司騙稅案

2月，在中華人民共和國商務部和公安部的共同監督指揮下，福州市廈門國家稅務局向廈門市公安局舉報，并向莆田一家外貿公司投訴。公司稅務欺詐調查。經查實，2011年7月至2012年12月，該公司法人沉某只能交易貨物，沒有實際運費，湖南省浮梁縣服裝公司馮某、福州市五里頭六公司戴某。公司簽訂虛假采購、進口合同并企圖轉移資金，取得增值稅虛假發票268張，向廈門國稅局批準出口退稅，騙取出口退稅1015萬元，夸大少付生產成本

158萬。廈門市最高人民法院裁定，沉某犯騙取出口退稅罪，判處有期徒刑7年6個月，并處罰金1100萬元。

動詞（動詞的縮寫）溫州某商業貿易公司偷稅案

7月，浙江省國家稅務局在公安部門、中國海關、金融機構等機構的配合下，查處一起虛開增值稅案件、騙取出口稅刑事案件通過發票回扣。經查實，2011年11月至2011年6月，溫州某商貿公司通過支付利息取得增值稅虛假發票484張，涉案金額1萬元、稅金1萬元，并通過對標、對票等方式虛報進口。 ., 并以欺詐手段獲得。出口退稅1萬元。本案犯罪嫌疑人林某被判處十年有期徒刑，并處罰金200萬元。此外，浙江省公安局已將7名涉案犯罪嫌疑人移送有關公安機關偵查。

6、江蘇兗州絲綢貿易公司騙稅案

12月，蘇州國稅局發現以邵為首的犯罪集團虛報進口，騙取出口退稅。經查實，2011年至2013年，邵某通過簽訂合同、繳納投票日費等方式，從杭州、經濟稅務籌劃等公司取得虛假增值稅發票。增值稅總額超過1億元，全部用于公司出口退稅審批。該公司虛報進口，偽造27份海運提單，騙取出口退稅1萬元。邵某被判稅務籌劃罪，罰款53萬元。

七。江蘇寧波一犯罪集團詐騙案

9月，杭州國稅局與公安國民革命軍聯合破獲一起以靳為首的犯罪集團的偷稅漏稅案。經查實，2013年至2020年，以靳為首的騙稅犯罪集團控制江蘇漁業乳業有限公司、寧波海藻乳業有限公司、洞頭縣外貿商貿有限公司3家企業。 . 通過欺詐。低價購買“海頭”產品，審批高退稅率產品，出口到杭州乳業貿易有限公司、江蘇外貿有限公司等中小企業，靳被起訴10月司法機關。 8、江蘇省臺州市某服裝公司騙稅案

最終，蘇州市臺州市國家稅務局成功查處了一起虛開增值稅專用發票獲取出口退稅的刑事案件。經核實，2012年至2013年，涉案臺州一家服裝企業等4家中小企業僅受理增值稅假發票1009張，稅金總額1658萬元，虛開增值稅發票585張，稅金總額743萬元。同時，通過購買進口貨運報關單、虛報進口等方式，騙取出口退稅總額683萬元。截至目前，公安部門已抓獲該案8名犯罪嫌疑人。

九。海南島某外貿公司騙稅案

10月，海口國稅局成功查處一起騙取增值稅專用發票騙取出口退稅的刑事案件。經核實，2011年1月至2013年9月，海南島某外貿公司錯誤